Panamá: Intervienen Balboa Bank y Balboa Securities

Como consecuencia de la inclusión de ambas empresas en la lista "Clinton" del Departamento del Tesoro de EE.UU., las Superintendencias respectivas ordenaron su intervención.

Viernes 6 de Mayo de 2016

Por su lado la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros activó supervisiones especiales en las empresas no financieras mencionadas por la OFAC como parte de la red, en este caso a las que operan en Zona Libre de Colón: Grupo Wisa, S.A., Vida Panamá S.A., Servicio de Equipo Rodante Incorporado y Grupo Cima S.A., entre otras.

Ver: EE.UU. denuncia red de lavado de dinero en Panamá

Del comunicado de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP):

"/... Mediante Resolución SBP-0087-2016 la Superintendencia de Bancos de Panamá, ordena la toma de control administrativo y operativo de BALBOA BANK & TRUST, CORP. efectiva a partir de las dos y treinta pasado meridiano (2:30 p.m.) del día jueves cinco (05) de mayo del presente año, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley Bancaria.

Esta decisión fue tomada como resultado de las acciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por su siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra Waked Economic Group, estrechamente relacionado con BALBOA BANK & TRUST, CORP. y sus subsidiarias, lo que pone en peligro los intereses de los depositantes por el fuerte impacto al riesgo reputacional del Banco, toda vez que el prestigio del Grupo Bancario está en entredicho y una parte sustancial de los activos líquidos están colocados en jurisdicciones extranjeras sujetas a aprehensión por parte de las Autoridades Estadounidenses.
... /"


Ver comunicado completo de la SBP

Del comunicado de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá (SMV):

Se resuelve:
/...
PRIMERO: ORDENAR la intervención de BALBOA SECURITIES CORP sociedad anónima panameña registrada en la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá a Ficha No. 688218. Documento No. 1710014 y licencia de Casa de Valores expedida por la Comisión Nacional de Valores (ahora Superintendencia del Mercado de Valores) mediante Resolución CNV No. 234-10 de 24 de junio de 2010; en virtud de lo establecido en el numeral 4 del artículo 284 del Texto Unico del Decreto Ley No. 1 de 8 de julio de 1999. según el cual la Superintendencia del Mercado de Valores podrá ordenar la intervención de una institución registrada en caso de que no pueda continuar operaciones sin que corran peligro los activos financieros de los
inversionistas.
.../


Ver comunicado completo de la SMV

Del comunicado de la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros:

"... En atención al pronunciamiento oficial por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, relacionadas al Grupo Empresarial Waked y empresas asociadas, la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros dará inició a supervisiones especiales a las empresas incluidas en el listado emitido por la referida entidad, en este caso a las que operan en Zona Libre de Colón: Grupo Wisa, S.A., Vida Panamá S.A., Servicio de Equipo Rodante Incorporado y Grupo Cima S.A., entre otras."



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Del comunicado de la Superintendencia de Bancos de Panamá:

Mediante la Resolución SBP-0098-2016 la Superintendencia de Bancos de Panamá ha decidido extender la medida de toma de control administrativo y operativo de BALBOA BANK & TRUST, CORP., por el período de treinta (30) días adicionales a partir del vencimiento del término señalado en la Resolución SBP-0087-2016 del 5 mayo de 2016. Esta decisión fue adoptada con fundamento en el Artículo 133 de la Ley Bancaria que prevé que el período de Toma de Control Administrativo y Operativo puede ser extendido, por treinta (30) días adicionales, a solicitud fundada por parte del Administrador Interino y por razones excepcionales.

El Administrador Interino deja sentado en el informe presentado a esta Superintendencia, que al momento de la Toma de Control Administrativo y Operativo, el 5 de mayo de 2016, el Banco estaba en transición de su plataforma tecnológica, labor ejecutada por una empresa norteamericana y que no fue sino hasta el 13 de mayo que, a través de una licencia otorgada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos se le permitió a esa empresa, seguir brindando sus servicios al Banco.

Por ende, la extensión de la Toma de Control Administrativo y Operativo permitirá completar la valoración de los activos del Banco, minimizar las pérdidas de valor de la entidad, todo lo cual permitirá salvaguardar de mejor manera los intereses de los depositantes, y poder definir una hoja de ruta sobre las potenciales alternativas que, de acuerdo al marco legal bancario, puedan ser consideradas por la Superintendencia de Bancos.

La Superintendencia de Bancos reitera la estabilidad y solidez del sistema bancario panameño. Esta medida no representa un riesgo de contagio para el resto del Sistema Bancario, al ser una situación aislada, como resultado de las acciones adoptadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por su siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, contra el Grupo Económico Waked estrechamente relacionado con BALBOA BANK & TRUST, CORP. y sus subsidiarias.
 
La Superintendencia de Bancos reitera a la comunidad atender solo a las comunicaciones oficiales que emite esta institución y hacer caso omiso a rumores infundados y mal intencionados, que circulen o sean publicados en las redes sociales y otros medios no autorizados. Reiteramos que este tipo de noticias sin fundamento, van en detrimento de la estabilidad económica del país y podrían incurrir en la comisión de hechos punibles, según dispone el Artículo 260 del Código Penal. Panamá, 3 de junio de 2016.

EE.UU. denuncia red de lavado de dinero en Panamá

Mayo de 2016

Incluyeron en la lista de blanqueo internacional de capitales a los hermanos Abdul y Nidal Waked, otras 6 personas, y a 68 empresas entre las que está el Balboa Bank.

Los empresarios Abdul y Nidal Waked y empresas como Grupo Wisa, Vida Panamá y el Balboa Bank, fueron incluidos en la llamada lista "Clinton" que señala persona y organizaciones ligadas a actividades relacionadas con lavado de dinero y narcotráfico.

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