Panamá: Gobierno emite alerta por fraude bancario

El gobierno notifica que está en circulación un formulario falso de verificación de cuentas bancarias para no residentes en el país.

Viernes 20 de Junio de 2014

Del comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá:

El Ministerio de Economía y Finanzas hace del conocimiento público, que está circulando un formulario de Verificación de Cuenta Bancaria para No Residentes en Panamá que es fraudulento, ya que en la estructura organizativa de la institución no existe tal unidad.

En una nota firmada por el ministro Frank De Lima, dirigida a la Superintendencia de Bancos, señala que el MEF no ha emitido el formulario en cuestión, ni redactado en parte alguna su contenido. Indica además, que los datos que en él se solicitan, no han sido requeridos por la institución o por ninguna de sus Direcciones.

El formulario fraudulento, está dirigido a titulares de cuentas bancarias no residentes en Panamá y solicita además información sensitiva de los posibles clientes, para fines desconocidos.

En uno de los formularios aparece el nombre de Elder Federico Sánchez, quien se hace pasar como funcionario del Gobierno Nacional en la Unidad de regulación bancaria, que no existe en el Ministerio de Economía y Finanzas.

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