Panamá: Castigo moral por lavado de dineroProponen en Panamá que se hagan públicas todas las sanciones que se impongan a las entidades que violen la ley de prevención de blanqueo de capitales.Viernes 14 de Octubre de 2016
La propuesta de la Comisión Nacional Contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC), creada en 2015 en el marco de la nueva ley de prevención de lavado de dinero, pretende "...'hacer más transparente el sistema financiero, que el público sepa el trabajo que se está haciendo para prevenir el delito, que haya un castigo moral y que toda la ciudadanía sepa quiénes están incumpliendo la norma'", explicó el ministro De La Guardia. Fuente: Prensa.com ¿Busca soluciones de inteligencia comercial para su empresa?Más sobre este temaLa obligación de reportar transacciones sospechosasJunio de 2016 A un año de haberse aprobado las leyes para prevenir el lavado de dinero, en Panamá todavía hay empresas que no se han registrado y que no podrán reportar operaciones dudosas.
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