Panamá: Castigo moral por lavado de dinero

Proponen en Panamá que se hagan públicas todas las sanciones que se impongan a las entidades que violen la ley de prevención de blanqueo de capitales.

Viernes 14 de Octubre de 2016

La propuesta de la Comisión Nacional Contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC), creada en 2015 en el marco de la nueva ley de prevención de lavado de dinero, pretende "...'hacer más transparente el sistema financiero, que el público sepa el trabajo que se está haciendo para prevenir el delito, que haya un castigo moral y que toda la ciudadanía sepa quiénes están incumpliendo la norma'", explicó el ministro De La Guardia.

La Superintendencia del Mercado de Valores ya publica las sanciones que impone. Con la propuesta se pretende que también lo hagan también la Superintendencia de Bancos de Panamá, la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros y el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo.

Reseña Prensa.com que "... Consultado sobre las inspecciones especiales que sigue la Superintendencia de Bancos por casos vinculados a corrupción, De La Guardia dijo que cuando se trate de casos de blanqueo de capitales se deberán hacer públicas. Aumentarlo a otro tipo de sanciones, depende de la junta directiva de cada regulador."

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