Panamá: Balboa Securities será "reorganizado"Las autoridades del mercado de valores ordenaron la reorganización del puesto de bolsa, luego de haber sido incluido en la Lista Clinton del Departamento del Tesoro de EE.UU.Jueves 7 de Julio de 2016
Días después de que la Superintendencia de Bancos ordenara la reorganización de Balboa Bank, el regulador del mercado bursátil emitió una resolución para hacer lo mismo con el puesto de bolsa. Ver: "Pondrán a la venta el Balboa Bank" ¿Busca soluciones de inteligencia comercial para su empresa?Más sobre este temaMás tiempo para vender Balboa Bank & TrustFebrero de 2017 Volvieron a extender, ahora hasta el 7 de abril, el plazo para que el banco y puesto de bolsa tengan acceso al mercado financiero de EE.UU. y puedan completar el proceso de reorganización y venta. Vuelven a extender licencia de Balboa BankJulio de 2016 Para facilitar la reorganización y venta de Balboa Bank y el puesto de bolsa Balboa Securities extendieron hasta febrero de 2017 el plazo para acceder al sistema financiero de EE.UU. Panamá: Intervienen Balboa Bank y Balboa SecuritiesMayo de 2016 Como consecuencia de la inclusión de ambas empresas en la lista "Clinton" del Departamento del Tesoro de EE.UU., las Superintendencias respectivas ordenaron su intervención. EE.UU. denuncia red de lavado de dinero en PanamáMayo de 2016 Incluyeron en la lista de blanqueo internacional de capitales a los hermanos Abdul y Nidal Waked, otras 6 personas, y a 68 empresas entre las que está el Balboa Bank.
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