Nuevas medidas contra el lavado de dinero

En Panamá se comenzará a recopilar y publicar la lista de personas panameñas condenadas por blanqueo de capitales, así como las listas emitidas también por EE.UU., Canadá y Reino Unido.

Lunes 2 de Abril de 2018

Con el objetivo de prevenir el blanqueo de capitales y el terrorismo, la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de Armas de Destrucción Masiva (Cnbc) emitió dos resoluciones.

La primera establece que "... Panamá adoptará las resoluciones existentes sobre prevención de actos de terrorismo del Consejo de seguridad de la ONU; así como todas las que se emitan en el futuro sobre este tema." Ver resolución

La segunda resolución dispone la publicación, también en la página web de la Comisión, de la lista de personas expuestas políticamente de Venezuela. Ver resolución.

Reseña Elcapitalfinanciero.com que "... la resolución No.02-018 recomienda a los sujetos obligados financieros y a los sujetos obligados no financieros a que adopten las políticas y procedimientos de debida diligencia ampliadas o reforzadas a transacciones relacionadas a personas naturales o jurídicas o beneficiarios finales de ciudadanos venezolanos que sean o pudieran estar políticamente expuestas."

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