“La nueva legislación no sólo implicará un cambio en la Ley 42, sino cambios en el Código Penal”, dijo Marisol Sierra, directora de Prevención y Control de Operaciones Ilícitas de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP).

Entre los cambios que se proponen está la obligación de autoevaluación de los bancos y el regulador, el establecimiento de una estrategia nacional de riesgo, inclusión del delito de terrorismo, entre otros.

“Nuestro país tiene que cambiar, nuestra regulación es muy antigua, data del año 2000 y los estándares internacionales han cambiado. Panamá, contando con el centro financiero internacional, necesita ajustarse a los estándares de hoy”, explicó Sierra.

De acuerdo con la funcionaria, el país está atrasado en cuanto a estándares internacionales, ya que no recoge las 40 recomendaciones de Gafi implementadas en 2012.

Fuente: Capital.com.pa

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