Nicaragua sale de la "lista gris"

El Grupo de Acción Financiera Internacional retiró a Nicaragua de la lista de países que representan riesgos en materia de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.

Jueves 12 de Marzo de 2015

Del comunicado del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI):

El GAFI acoge con satisfacción el progreso significativo de Nicaragua en la mejora de su régimen ALD / CFT y señala que Nicaragua ha establecido el marco jurídico y normativo para cumplir con sus compromisos en su plan de acción con respecto a las deficiencias estratégicas que el GAFI había identificado en junio de 2011.

Por lo tanto, Nicaragua ya no está sujeta a un proceso de seguimiento del GAFI bajo su proceso continuo de cumplimiento en curso global de AML/CFT .

Nicaragua trabajará con GAFILAT ya que sigue ocupándose de toda la gama de cuestiones ALD / CFT identificados en su informe de evaluación mutua.



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Del comunicado del Fondo Monetario Internacional (FMI):

Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), encabezada por Luca Antonio Ricci, visitó la Ciudad de Panamá del 3 al 13 de marzo para realizar la consulta anual del Artículo IV en el país, como parte de la supervisión periódica que realiza el FMI en todos los países miembros. Al término de las conversaciones, el Sr. Ricci emitió la siguiente declaración:

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