El Grupo de Acción Financiera Internacional retiró a Nicaragua de la lista de países que representan riesgos en materia de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.
Jueves 12 de Marzo de 2015
Del comunicado del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI):
El GAFI acoge con satisfacción el progreso significativo de Nicaragua en la mejora de su régimen ALD / CFT y señala que Nicaragua ha establecido el marco jurídico y normativo para cumplir con sus compromisos en su plan de acción con respecto a las deficiencias estratégicas que el GAFI había identificado en junio de 2011.
Por lo tanto, Nicaragua ya no está sujeta a un proceso de seguimiento del GAFI bajo su proceso continuo de cumplimiento en curso global de AML/CFT .
Nicaragua trabajará con GAFILAT ya que sigue ocupándose de toda la gama de cuestiones ALD / CFT identificados en su informe de evaluación mutua.
El sector empresarial panameño asegura que los esfuerzos y resultados que se han logrado en tan poco tiempo no han sido reconocidos por la GAFI, que decidió volver a incluir al país en su lista gris.
Aunque a inicios de año en el país se encaminaron esfuerzos por mejorar los controles en relación a la evasión fiscal, como fue el caso de la aprobación por la Asamblea Nacional el proyecto de ley que tipifica como delito la evasión fiscal, cuando el monto defraudado en un periodo fiscal de un año sea igual o superior a los $300 mil, no fue suficiente para que el país regresara a la lista gris de la GAFI.
Confirman retiro del país de lista elaborada por el Grupo de Acción Financiera Internacional luego de año y medio de ajustar leyes y reglamentos del sector financiero.
El ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Dulcidio De La Guardia, confirmó que durante la sesión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) celebrada este jueves 18 de febrero en París, Francia, se aprobó la salida de Panamá de la lista gris del organismo.
Constructoras, comercializadoras de automóviles y empresas de zona franca son parte de la lista de entidades cuya actividad será controlada por la nueva Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros.
La creación de la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros era uno de los requisitos que el país debía cumplir como parte del proceso para salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi). La nueva intendencia, liderada por Francisco Bustamante, fiscalizará también las actividades de "... casas de empeño, casinos, casas de cambio, sociedades anónimas de ahorro y préstamo para la vivienda, la Lotería Nacional de Beneficencia, las empresas dedicadas a la comercialización de metales y piedras preciosas, y las empresas de transporte de valores, entre otros."
La entidad urge al gobierno panameño acelerar las medidas necesarias para salir de la lista gris para evitar a mediano plazo efectos contraproducentes sobre la economía.
Del comunicado del Fondo Monetario Internacional (FMI):
Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), encabezada por Luca Antonio Ricci, visitó la Ciudad de Panamá del 3 al 13 de marzo para realizar la consulta anual del Artículo IV en el país, como parte de la supervisión periódica que realiza el FMI en todos los países miembros. Al término de las conversaciones, el Sr. Ricci emitió la siguiente declaración: