Nicaragua: Ley contra el lavado de dinero

Avanza en la Asamblea Nacional el proyecto de ley contra lavado de activos, que contempla prohibir a las sociedades anónimas la emisión de acciones al portador.

Jueves 19 de Abril de 2018

La Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional aprobó el dictamen de la nueva Ley Contra el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción masiva.

Al respecto, el presidente de la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp), Juan Carlos Argüello, dijo a Elnuevodiario.com.ni que las autoridades del Banco Central "... ´solicitaron nuestras recomendaciones y explicamos que no estábamos en condiciones de opinar sobre una ley tan importante y de tanta transcendencia, ya que no hemos tenido el tiempo suficiente para poderla evaluar con la seriedad del caso y, sobre todo, para llegar a un consenso con las autoridades´."

"... El superintendente Víctor Urcuyo, explicó que uno de los cambios notables en este proyecto es que ´muchas sociedades anónimas en Nicaragua establecían acciones al portador y esta ley viene a prohibirlas, porque con las acciones al portador no se sabe quién es el accionista, sino que es un forma disimulada´."

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