Multan banco de Taiwan por operaciones en Panamá

La Superintendencia Financiera de Nueva York multó con $180 millones al taiwanés Mega International Commercial Bank señalando transacciones irregulares en sus operaciones entre Panamá y Nueva York.

Lunes 22 de Agosto de 2016

El banco de origen taiwanés, con activos a nivel global por más de $100 mil millones que opera en Panamá desde 1974, habría violado normas de prevención y control de lavado de dinero al realizar determinadas transacciones "sospechosas" entre el banco en Nueva York y sus sucursales en Ciudad de Panamá y Zona Libre de Colón.

El comunicado de la Superintendencia de Servicios Financieros de Nueva York agrega que "... la investigación también determinó que un número importante de entidades clientes, que tienen o han tenido cuentas en varias otras sucursales del Mega Bank aparentemente fueron creadas con la asistencia de la firma de abogados Mossack Fonseca en Panamá."

Ver comunicado completo de la Superintendencia de Nueva York (en inglés).



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