Más controles a transferencias bancarias en Costa Rica

La Sugef incrementó los controles a las transferencias superiores a los $10.000, como medida de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Viernes 27 de Setiembre de 2013

La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) cuenta con un nuevo reglamento sobre lavado de dinero que se encuentra en consulta desde el pasado 10 de setiembre en los bancos, mutuales, cooperativas, financieras, aseguradoras, puestos de bolsa y operadoras de pensiones.

A las instituciones financieras se les exigirá contar con datos más detallados sobre sus clientes, como "el detalle de quienes tienen autorización para el manejo de la cuentas bancarias de empresas, datos básicos de los accionistas que tengan como mínimo un 10% de una empresa y el documento de identificación migratoria para extranjeros no residentes (Dimex)", entre otros, reporta Nacion.com.

“La normativa dispone que las entidades supervisadas deben realizar una gestión del riesgo de legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo que les permita conocer al cliente e identificar sus riesgos”, dijo Javier Cascante, jerarca de la Sugef.

“Nos parece que van en la línea adecuada. La mayor rigurosidad depende del perfil de riesgo de cada cliente, de tal forma que procede siempre y cuando esté enfocada en una supervisión basada en riesgos”, explicó Annabelle Ortega, directora ejecutiva de la Cámara de Bancos.



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