Menos controles al lavado de dinero

En El Salvador advierten que la reforma a la Ley de Bancos que propone el gobierno reduciría los controles al blanqueo de capitales, ya que los bancos solo podrían cerrar cuentas con una resolución oficial previa.

Lunes 18 de Diciembre de 2017

El presidente de la Asociación Bancaria Salvadoreña (Abansa), Raúl Cardenal, destacó que "... el proyecto de reforma busca que los bancos no tengan potestad de cerrar cuentas bancarias, ´sin justa causa y sin previa resolución judicial o administrativa´ emitida por la Fiscalía General de la República."

Si la reforma legal prospera, las instituciones bancarias tampoco podrán negarse a abrir cuentas o brindar otros servciios bancarios cuando tengan dudas o sospechas sobre el origen de los fondos o cuando el solicitante esté involucrado en delitos de gravedad.

Reseña Elsalvador.com que "... También, como una cadena, la imagen de los bancos en El Salvador recibiría un impacto: al no cumplir con sus estándares, los bancos internacionales cerrarían las líneas de financiamiento a los bancos locales, afectando la disponibilidad de crédito y las transferencias internacionales como el pago de remesas y otras. ´Si los bancos internacionales cierran las cuentas a los bancos locales, sería imposible para la banca poder tramitar el pago de las remesas familiares o hacer transferencias de cualquier tipo a través de la banca internacional´, advirtió Cardenal."

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