Leyes anti lavado más duras en Guatemala

Una propuesta de ley contra el lavado de dinero incrementa los controles en actividades como leasing y factoreo y endurece las multas a quienes no reporten transacciones sospechosas.

Jueves 9 de Junio de 2016

La propuesta fue elaborada por la Superintendencia de Bancos de Guatemala (SIB), y pretende establecer mayores controles y sanciones más graves para mejorar los mecanismos de prevención de lavado de dinero. Entre las modificaciones destaca elevar de $10 a $2 millones las sanciones contra quienes incumplan con el reporte de transacciones sospechosas.

Reseña Elperiodico.com.gt que "... El proyecto presentado por la Superintendencia de Bancos incluye más de 50 artículos, en los que se actualizarán varias leyes para fortalecer la capacidad del Estado de
controlar las acciones de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. 


José Alejandro Arévalo, jerarca de la SIB, explicó que "... La propuesta fortalece los controles en actividades como transferencia de remesas, leasing, factoraje y en la política de conocer a los beneficiarios finales de las operaciones que realizan las empresas. Además, se convierte a la intendencia de Verificación Especial en una unidad de inteligencia financiera. Arévalo destacó que con estas modificaciones se cumple con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera internacional."



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