La penalización de la evasión fiscal

Proponen tipificar como delito la evasión tributaria en Panamá, donde, a diferencia de países, solo se considera una falta administrativa.

Viernes 6 de Octubre de 2017

Para evitar volver a la lista gris y mejorar el cumplimiento de las normas internacionales contra el lavado de dinero y transparencia fiscal, el gobierno panameño presentó un estudio comparativo sobre el delito tributario en Panamá y otros países, para iniciar el debate para tipificar como delito la evasión fiscal en el país.

Panamá es uno de los pocos países de América Latina donde la evasión de impuestos no es considerada un delito, sino una falta administrativa. El estudio comparativo presentado por el Ministerio de Finanzas, detalla que de 27 países analizados, Panamá y Bahamas son los únicos que no tienen tipificado como delito la evasión.

Del comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas:

El ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, señaló que la tipificación del fraude fiscal como delito y delito precedente de lavado de dinero tiene como objetivo cumplir con el estándar internacional en esta materia y, que tarde o temprano, Panamá deber debatir el tema para lograr un consenso."
 
Sus declaraciones se dieron hoy en el marco de la presentación del “Análisis Comparativo del Delito Tributario en Panamá y en otros países”, evento que reunió a representantes de diferentes sectores.
 
La Estrategia Nacional de Riesgo, presentada este año, reconoce la necesidad de que Panamá adopte el fraude fiscal como un delito y lo tipifique como un delito precedente al blanqueo de capitales. En ese sentido, se planteó la realización del estudio comparativo presentado.
 
El estudio −realizado por la Comisión Nacional Contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva− presenta un análisis del delito tributario o fiscal y recopila información de América y, de otras jurisdicciones que son relevantes para Panamá, como Singapur, Suiza, Bahamas, Andorra y Hong Kong.
 
“Panamá debe asegurarse que su sistema tributario mantenga una ventaja comparativa en relación a otras jurisdicciones y cumplir con las exigencias internacionales de organizaciones como el Grupo de Acción Financiera (GAFI); de lo contrario, tendrá que enfrentar las consecuencias”, dijo De La Guardia. Al tiempo que invitó al diálogo de los diferentes sectores en base al análisis presentado.
 
El evento contó con la participación del experto argentino Carlo Folcó, quien se refirió al delito tributario en el ámbito internacional.
 
“Cuando existe la intención de no pagar, se atenta directamente contra el erario público, dificulta el principal objetivo que manda la Constitución de promover el bienestar general. Por ello, el estudio apunta a determinar la necesidad de que Panamá adopte la figura penal tributaria”, indicó el experto.
 
Por su parte, la representante en Panamá del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Gina Montiel, invitó a tener una discusión objetiva con parámetros objetivos del tema, mirando la inserción de Panamá en el contexto internacional.
 
“Panamá va en la dirección correcta y ha realizado grandes avances, en un entorno de cambio global y debe utilizar sus ventajas, su sistema financiero, su capacidad legal para tratar de construir el marco institucional y los instrumentos que necesitan para poder generar los acuerdos”, agregó.

Ver estudio completo.

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