La Superintendencia de Sociedades señala hechos objetivos y notorios de captación ilegal masiva de dineros del público por parte de la operación de Emgoldex, que actualmente también opera en Panamá.
Viernes 16 de Mayo de 2014
Del comunicado de la Superintendencia de Sociedades de Colombia:
SuperSociedades ordena intervención de las operaciones de Emgoldex en Colombia
Bogotá, 12 may (SS).
La Superintendencia de Sociedades mediante el Auto 2014-01-232874 del 7 de mayo de 2014, ordenó la suspensión inmediata de las operaciones de Emgoldex en la República de Colombia y la intervención mediante la toma de posesión de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de la misma y de las siguientes personas naturales:
Alejandro Morales Pérez, Gerardo Antonio García Granobles, Deladier Payares Cuadros, Gissell Cuevas Sayas y Rafael Enrique Pérez Ballen, promotores del esquema en Colombia.
— Existen hechos objetivos y notorios de captación ilegal masiva de dineros del público por parte de la operación de Emgoldex en Colombia.
— Emgoldex ofrecía a los participantes rendimientos exorbitantes superiores al 600% en periodos inferiores a un mes. Dichos beneficios no provienen del crecimiento del precio del oro sino de una estructura piramidal que solo genera ingresos en la medida que se vinculan al esquema nuevos “inversionistas”
La Superintendencia de Sociedades estableció que existen hechos objetivos y notorios de captación masiva e ilegal de recursos del público donde se ofrecen rendimientos exorbitantes que superan el 600% de la inversión en un lapso de tiempo menor a un (1) mes.
Sin embargo, la Superintendencia advierte que los rendimientos ofrecidos por Emgoldex no provienen del crecimiento del precio del oro, el cual ha presentado importantes reducciones en los últimos meses, sino de una clásica estructura piramidal que solo genera ingresos en la medida en que se vinculan a la misma nuevos participantes.
En otras palabras, es evidente que las utilidades ofrecidas no tienen una justificación financiera razonable por la ejecución de operaciones relacionadas con el metal precioso.
Al respecto el superintendente de Sociedades, Luis Guillermo Vélez Cabrera, advirtió que “quienes promuevan o promocionen por cualquier medio esquemas que resulten en la captación masiva y habitual de recursos del público sin autorización legal serán responsables penal y civilmente por sus actuaciones”.
La Superintendencia ordenó además a las entidades financieras la congelación inmediata de los depósitos, inversiones, derechos fiduciarios, participaciones en carteras colectivas y demás derechos de los cuales sean titulares o beneficiarios los intervenidos.
De igual forma solicitó a la Unidad de Delitos Informáticos de la Dijin cancelar todos los accesos a las páginas web que anuncien a Emgoldex, así como bloquear cualquier pago o transferencia que se realice desde Colombia hacia cualquier parte del mundo y a favor de dicho beneficiario.
Como agente interventor, la Superintendencia de Sociedades designó a Germán Darío Olano Ortiz, quien se encuentra inscrito en la lista de auxiliares de la justicia de la entidad.
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Como parte de una investigación por defraudación, ordenaron el cierre temporal de diez tiendas que el panameño Grupo Wisa opera en el aeropuerto guatemalteco, bajo la marca La Riviera.
La orden del Ministerio Público de Guatemala es parte de una investigación abierta por defraudación, e implica el cierre temporal de diez locales y una bodega de la empresa Tiendas Libres de Guatemala S.A., conocida como La Riviera.
Mientras en Colombia las actividades de la empresa ya fueron declaradas ilegales, en Panamá habrían vacíos normativos que impedirían una definición clara al respecto.
El artículo en Prensa.com reseña que "... tanto la Superintendencia de Bancos (SBP) como la del Mercado de Valores de Panamá (SMV), emitieron un comunicado en conjunto en el que le solicitaban al Ministerio Público (MP) que investigara a Emgoldex Panamá para determinar si las actividades que suman unos seis meses en el país “están enmarcadas como conductas delictivas en la legislación penal”.
La Superintendencia de Bancos advierte que la empresa, que en Colombia está intervenida, no está autorizada a captar fondos del público de forma directa o indirecta.
Los representantes de la empresa Emgoldex en Panamá aún no han sido localizados por las autoridades del mercado financiero, quienes sí detectaron supuestos clientes "premium" de la empresa, que invitaban a otros posibles inversionistas a invertir $700 dólares para luego a su vez ingresar al esquema a otras dos personas para obtener un bono equivalente a $4 mil.
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