Integración del lavado de dinero a la economía global

La suma global del blanqueo de fondos oscila entre 2% y 5% del PIB mundial, "pues los recursos de procedencia ilícita pueden ser transferidos con facilidad y de forma inmediata de una jurisdicción a otra".

Lunes 11 de Marzo de 2013

En su análisis del tema en artículo en Americaeconomia.com, David Santa Cruz señala no solamente lo permeadas que están las economías de TODOS los países por el dinero proveniente de actividades delictivas, sino también cómo se estarían adaptando al fenómeno las estrategias nacionales de desarrollo de muchos Estados.

Santa Cruz señala también lo fácil que es a nivel empresarial participar, aun sin intención expresa, del lavado de dinero.

"... En la actualidad el lavado de dinero es una actividad multinacional, según explica Ricardo Sahagún, director de línea de negocios para América Latina en Pitney Bowes Software. Involucra el concurso de individuos, organizaciones e instituciones en diferentes países para poderse llevar a cabo."

"... En 2008 el director de la agencia Stratfor, George Friedman, publicó un reporte donde aseguraba que 'México es un Estado fallido sólo si se acepta la idea de que la meta es atacar a los narcotraficantes. Si, por otra parte, uno acepta la idea de que toda la sociedad mexicana se beneficia de la entrada de billones de dólares, incluso pagando un precio alto, entonces México no es un Estado fallido; está siguiendo una estrategia razonable para convertir un problema nacional en un beneficio nacional'."



Más sobre este tema

El lavado de dinero en Centroamérica

Marzo de 2017

El mercado inmobiliario, los casinos, el negocio de conciertos, y hasta el sector ganadero son usados para blanquear capitales en los países centroamericanos.

Extraído del reporte "International Narcotics Control Strategy Report, Volume II, Money Laundering and Financial Crimes" del Departamento de Estado de EE.UU:

En Costa Rica se "lavan" $4.200 millones al año

Marzo de 2016

La cifra es una estimación de la Dirección de Inteligencia en Costa Rica divulgada por el Departamento de Estado de EE.UU., donde se señala el aumento de organizaciones criminales con base en el país, y la poca capacidad para combatirlas.

El lavado de dinero es una actividad delictiva que maneja montos difíciles de medir.

Panamá: Nuevas medidas contra lavado de dinero

Setiembre de 2014

Como parte de las acciones a realizarse para salir de la lista gris, el gobierno creó la Unidad de Políticas para Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo.

Del comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá:

Mediante Decreto Ejecutivo 10 del 18 de septiembre del 2014, el Ministerio de Economía y Finanzas informa que se creó dentro de su estructura, la Unidad de Políticas para Prevención de Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo, bajo la competencia del Viceministerio de Finanzas.

Lavado de dinero en Costa Rica es el 22% del PIB

Diciembre de 2013

En Honduras la misma relación es el 20%, en Panamá es el 12%, en Nicaragua el 15%, y en El Salvador y Guatemala es el 4%.

EDITORIAL:

A nivel global exhiben porcentajes parecidos Brunei Darussalam con el 21%, Paraguay con 19%, Malaysia con 15%, Trinidad and Tobago con 14%, Belarus con 12%, Irak con 10%.

cerrar (x)

Reciba más noticias sobre Inversión Extranjera Directa

Suscríbase SIN COSTO a CentralAmericaDATA EXPRESS.
Todos los días, lo más importante de Centroamérica.

Ingrese su correo electrónico:

* Al suscribirse, estará aceptando los terminos y condiciones


Se Vende Empresa Constructora

Con más de 10 años de operar en Costa Rica, CFIA 5 años, contratos con el Estado y con transnacionales, PYMES, CCSS, INS al día y facturando.
Fue constituida en el año 2008 y desde hace 5 años se...

Indices Bursatiles

(6 Abr)
Dow Jones
-5.60%
S&P 500
-5.10%
Nasdaq
-5.64%

Materias Primas

(9 Jul)
Petróleo Brent
43.45
Café "C"
100.10
Oro
1,822
Plata
19.2