Honduras: Reforma a ley de entidades financieras

La propuesta incluye modificar las condiciones que deben presentarse para decretar la liquidación forzosa de una institución, facilitando la lucha contra actividades financieras conexas con delitos.

Miércoles 3 de Agosto de 2016

El propósito de la reforma que prepara el Poder Ejecutivo es endurecer los controles para prevenir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, para poder identificar eventuales situaciones sospechosas y evitar así la liquidación forzosa de la entidad, como debió hacerse en 2015 en el caso del Banco Continental.

"...El decreto de 2004 contenía nueve causales, siendo la más importante la concerniente al índice de adecuación de capital de la institución, que debe ser inferior al 60% del nivel mínimo requerido por la CNBS de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley del Sistema Financiero".

Reseña Elheraldo.hn que "... De acuerdo con expertos consultados, las enmiendas a la Ley del Sistema Financiero de Honduras le permitirán a la CNBS vigilar que los principales ejecutivos de las instituciones supervisadas se involucren en actividades ilícitas o participen con grupos económicos vinculados con el crimen organizado. Agregaron que en muchos países desde hace varios años se penaliza la participación de ejecutivos y accionistas de bancos con el blanqueo, no obstante, en Honduras se va más allá y ese ilícito será considerado como una causal para decretar la liquidación forzosa de una institución."



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La causa es el ingreso de la institución a la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU., y la congelación de sus activos en el extranjero.

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