Guatemala y El Salvador investigan triangulación de dólares

Se detectaron traslados de dinero en efectivo que luego son regresados mediante transferencias electrónicas y que en apariencia están ligados al narcomenudeo y extorsiones.

Miércoles 9 de Octubre de 2013

La información fue confirmada por el presidente del Banco de Guatemala, Édgar Barquín, quien explicó que de Guatemala salen los dólares en efectivo a El Salvador y posteriormente ese dinero regresa al país a través de transferencias electrónicas.

Agregó que la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos de Guatemala (SIB) y la Superintendencia Financiera de El Salvador trabajan en determinar el origen de ese dinero.

Prensalibre.com publica: “Estas medidas han originado que la recepción de depósitos en efectivo de más de $3 mil por persona haya disminuido 50% en el sistema financiero”. Según Barquín, esto se debe a las medidas que han sido tomadas para prevenir el lavado de dinero y otros activos.

Para Saulo De León, abogado experto en temas de prevención de lavado de dinero, El Salvador no puede restringir las operaciones del uso en efectivo de dólares, lo que sumado al débil control en las fronteras permite que esto suceda con más facilidad.



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