Guatemala: Reportan más transacciones sospechosas

En el primer semestre del año transacciones bancarias por $395 millones fueron reportadas por tener características vinculadas a lavado de dinero.

Miércoles 9 de Agosto de 2017

El valor de las transacciones reportadas como sospechosas entre enero y julio de este año casi duplica el de las transacciones sospechosas del primer semestre del año pasado, cuando se registraron $200 millones.

Reporta Elperiodico.com.gt que "... Lo registrado en los primeros siete meses del año está muy cerca de alcanzar lo que hubo en todo el año pasado, cuando se presentaron 89 denuncias por un total $409 millones."

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José Alejandro Arévalo, superintendente de la Superintendencia de Bancos, explicó que "... han sido informados por la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de 1.059 reportes de transacciones sospechosas (RTS), que han sido analizadas y en las que se cree hubo 1.375 personas involucradas. ´La idea es que bajen (los reportes), caso contrario, significa que hay más operaciones sospechosas´, señaló el superintendente, quien destacó que hay mejoras en los casos informados por entidades obligadas, que incluyen a bancos, aseguradoras, inmobiliarias o vendedores de vehículos, entre otras."

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