Guatemala: Más control de transacciones sospechosas

El año pasado 1.533 operaciones bancarias fueron reportadas por tener características de posibles transacciones vinculadas a lavado de dinero.

Miércoles 25 de Enero de 2017

La mayor exigencia en los controles de transacciones que realizan las entidades bancarias es la principal razón por la que ha incrementado el número de operaciones reportadas como inusuales. De las 1.533 transacciones reportadas durante el año pasado, 89 terminaron en denuncias ante el Ministerio Público.

Reseña Lahora.gt que "... Según datos de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), todas estas anomalías se podrían traducir en más de 2 mil millones de quetzales ($258 millones)."



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De la resolución No.361-9/2016. aprobada por el Banco Central de Honduras el 22 de septiembre de 2016:

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De la resolución del Banco Central de Honduras:

Para efectos de la aplicación de los artículos 8, 12, 23 y 25 y en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 86 de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos se fijan los montos siguientes:

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