Guatemala: Más celo bancario ante transacciones sospechosas

En los primeros nueve meses del año 1046 operaciones bancarias fueron reportadas por tener características de posibles transacciones vinculadas a lavado de dinero.

Viernes 30 de Setiembre de 2016

Datos de la Superintendencia de Bancos de Guatemala indican que fueron 1046 los reportes presentados, por un valor de $400 millones, entre enero y septiembre de este año.

Reseña Elperiodico.com.gt que "...Este año la cantidad de reportes se incrementó un 25 por ciento, y en septiembre de 2015 solo habían sido denunciados $100 millones como transacciones sospechosas. El Superintendente indicó que este cambio se debe a la “conciencia” adquirida por la ciudadanía, por lo que denuncian más de estas acciones ligadas al lavado de dinero. “Las situaciones inusuales que no pueden explicarse con sus clientes, se convierten en una operación sospechosa y las están informando”, explicó el titular de la SIB.

Luis Lara, integrante del Consejo Directivo de la Asociación de Bancos de Guatemala, explicó que "... el aumento del número de transacciones sospechosas se debe a que las instituciones bancarías se han puesto más estrictas. Lara añadió que esto significa que se han modificado los porcentajes de dinero considerados inusuales en los movimientos bancarios de las personas."

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