Guatemala: Grandes empresarios encausados por corrupción

Fiscalía y CICIG denuncian cooptación del Estado a través de una red de corrupción encabezada por Pérez Molina y Roxana Baldetti y emiten órdenes de detención que incluyen a empresarios de muy alto nivel.

Lunes 6 de Junio de 2016

Entre los los empresarios que la CICIG relaciona con este caso está Flavio Montenegro, presidente y gerente del Banco G&T Continental, Adolfo Fernando Peña de Banrural, Enrique Castellanos, gerente general de Claro, y Álvaro Mayorga Girón, ex presidente de CACIF, entre otros.

Del comunicado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG):

CASO COOPTACIÓN DEL ESTADO DE GUATEMALA
  Guatemala, junio 02 de 2016. Cuando el 16 de abril del 2015 se presentó el caso de la Línea, se pensaba que se hacía frente a una estructura de corrupción que había tomado control de las aduanas para generarse beneficios económicos. Conforme avanzaron las diligencias judiciales -especialmente los allanamientos y las escuchas telefónicas- se detectó que en realidad se trataba de una organización criminal que llegaba hasta los entonces Presidente y Vicepresidenta del país.
 AI hacer un ordenamiento minucioso de la documentación incautada físicamente, así como en dispositivos electrónicos, se encontró un inmenso esquema financiero, aparentemente inconexo, que incluía nombres, empresas, cheques, bienes, movimientos financieros etc., el cual reportaba operaciones incluso desde el año 2008, 4 años antes que el Partido Patriota asumiera el poder.
 Algunos de estos nombres y empresas aparecieron en casos presentados por el MP y la CICIG como La Línea, la Terminal de Contenedores y el Caso del Lago de Amatitlán, y se tenía suficiente evidencia de participación en otras investigaciones en curso.

 Derivado del trabajo de investigadores financieros se develó un complejo esquema que detallaba toda una maquinaria de lavado de activos meticulosamente diseñada para captar fondos durante la campaña electoral del Partido Patriota del año 2011, que lleva a la Presidencia de la República a Otto Pérez Molina y a la Vicepresidencia a Roxana Baldetti Elías.

 Esta actividad, típica de redes político-económicas ilícitas, se habría diseñado durante la campaña del Partido Patriota, justo después de perder las elecciones del año 2007 y seguía funcionando durante el ejercicio de gobierno (2012-2015).

 Esto llevó a la conclusión que no se trataba de un Gobierno cuyos miembros cometían actos aislados de corrupción, sino una estructura criminal mafiosa que había cooptado el poder por la vía de las urnas en Guatemala y cuyos principales dirigentes eran Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.
 Así, varias instituciones claves del Estado fueron cooptadas por la red mafiosa que utilizó un esquema financiero -con apariencia de legalidad en muchos casos pero cuyo fin principal era el enriquecimiento ilícito de los miembros de la estructura, sin importar siquiera la precariedad financiera de las instituciones.

 Esta estructura mafiosa utilizó los canales electorales que ofrece la democracia en Guatemala para hacerse con el poder a través de un partido político denominado Partido Patriota.

Las capturas

     
  • Karl Cristian Kaeller de Leon, de 44 años, por el delito de cohecho activo.
  • Boris Orando Navas Aguilar, de 53 años, por financiamiento electoral ilícito.
  • Daniel Juan Pablo Pellecer Siliézar, de 33 años, por asociación ilícita y lavado de dinero.
  • Antonio Rodríguez Vásquez, de 37 años, por el delito de cohecho pasivo.
  • Alex Sical Girón Martínez, de 39 años, por asociación ilícita y cohecho pasivo.
  • Watter De Jesús López Acevedo, de 42 años, por el delito de cohecho activo. 
  • Edin Barrientos, de 60 años, por  el delito de asociación ilícita y lavado de dinero.
  • Max Roberto Burgos Faillace, de 68 ños, por el delito de financiamiento electoral ilícito.
  • Julio René Barrios Ortega, de 68 años, por el delito de cohecho activo.
  • Deni Leonel Linares Juárez, de 40 años, por el delito de financiamiento electoral ilícito. 
  • Denis Leonardo Lam, de 44 años, por el delito de cohecho activo.
  • Jullán Muñoz Jiménez, de 48 años, por los delitos de asociación ilícita y cohecho pasivo.
  • Doris Alberto Linares Juárez, de 45 años, por el delito de financiamiento electoral ilícito.
  • Judith Del Rosario Ruiz Blau, de 43 años, por asociación ilícita y lavado de dinero.
  • Marvin Estuardo Díaz Sagastume, de 48 años, por el delito de asociación ilícita y cohecho pasivo.
  • Oscar Ludwin Osorio Ovalle, de 46 años, por los delitos de asociación llícita y cohecho pasivo.
  • Benjamín González Zepeda, de 63 años, por  el financiamiento electoral ilíclto. 
  • Rudy Leonel Gallardo Rosales, de 42 años, por el delito de asociación ilícita y cohecho pasivo. 
  • Juan Carlos Salguero Barrientos, de 44 años, sindicado de cohecho activo.
  • Emilia Guadalupe Ayuso de León, de 55 años, por el delito de asociación Ilícita y cohecho activo.
  • Mario Rodolfo Contreras Díaz, de 58 años, por asociación ilícita y lavado de dinero.
  • Julio Alejandro Quinto Tobar, de 44, por financiamiento electoral ilícito.
  • Alberto Rafael de León Escobar, de 45 años, por el delito de financiamiento electoral ilicito y cohecho activo.
  • Juan Abner Fonseca Galicia. 
  • Estuardo Calderón Ángel.
 
Solicitud de órdenes de detención a nivel internacional: 07
     
  • Vivian Urízar
  • Jorge David Balcarcel
  • Alfonso España
  • Carlos Ruiz
  • Jürgen Widmer
  • Graciela López
  • Alba Elvira Lorenzana
 
Solicitud de 6 órdenes de conducción para ampliación de nuevos hechos delictivos: 
     
  •   Otto Fernando Pérez Molina: enriquecimiento ilícito, lavado de dinero.
  • Ingrid Roxana Baldetti Elías: enriquecimiento ilícito, lavado de dinero.
  • Jonathan Harry Chévez, lavado de dinero.
  • Samuel Aceituno Juárez: asociación ilícita, cohecho pasivo
  • Gustavo Adolfo Martínez Luna: asociación ilícita, cohecho pasivo
  • Julio Rolando Sandoval Cano: asociación ilícita, cohecho pasivo

Prófugos: 
 
  •  Carlos Gabriel Guerra Villeda
  • Álvaro Mayorga Girón
  • Miguel Ángel Martínez
  • Ana Graciela López Gálvez
  • Adolfo Fernando Peña Pérez
  • Edna Maribel Berganza Colindres
  • Eduardo Cristhian Klestler Morán
  • Marco Antonio Recinos Sandoval
  • Edi Orlando Morales Molina
  • Flavio Rodolfo Montenegro Castillo
  • Enrique Castellanos Rojas
  • Juan Luis Ortíz Alvarez
  • Eduardo Villacorta
  • Rudy Navas Siliézar
  • Daniela de la Luz Beltranena
  • Julio Aldana Franco
  • Carlos Raúl Ruiz Velásquez 
  • Jorge Ruiz Vásquez 
  • Dani Crowel Mayorga 
  • Sergio Roberto Arévalo Valladares

Ver comunicado completo sobre Caso Cooptación del Estado de Guatemala.



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