Guatemala: Controles anti lavado incluyen dineros públicos

El reglamento de la Ley Contra el Lavado de Dinero obliga, entre otros, a las personas que reciban, administren o ejecuten fondos del Estado.

Lunes 25 de Noviembre de 2013

La disposición que empieza a regir este 26 de noviembre establece que entidades como cooperativas, contadores y auditores también deben cumplir con las obligaciones que establece la ley.

Aquí se incluye a cooperativas que realicen operaciones de ahorro o crédito, personas que administren o ejecuten fondos del estado, contadores públicos y auditores.

Quienes también tendrán que cumplir con las obligaciones que establece la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos son los intermediarios de seguros, personas individuales o jurídicas que efectúen actividades de promoción inmobiliaria, compra-ventas de vehículos, actividades relacionadas con el comercio entre otros.

La inclusión de estas entidades se debe a que desarrollan actividades que las hacen susceptibles a que sus servicios y productos puedan utilizarse en actividades de lavado de dinero u otros activos.

Las personas, según explica el reglamento, están en la obligación de contar con registros de clientes y operaciones diarias. Además, cada tres meses deben presentar un informe de no detección de transacciones sospechosas, en caso de que las encuentren deben informar a la Superintendencia de Bancos.



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