Ganadería y evasión de impuestos

Cerca de $14 millones habrían defraudado al fisco de Guatemala un grupo de personas que a través de empresas de cartón, emitían facturas falsas para simular la compra de ganado.

Martes 5 de Diciembre de 2017

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer una lista de 150 empresas que estarían involucradas en el caso de evasión tributaria a través de la creación de entidades de fachada o de cartón.

Reseña Prensalibre.com que "... Las autoridades aún investigan otros casos por la venta de facturas, además de la fiscalización que durante el fin de año busca recuperar los montos evadidos. Durante la conferencia de Prensa, el Superintendente Juan Francisco Solórzano refirió que las 150 empresas han operado con irregularidades desde el 2017. Desde la semana pasada comenzaron las capturas del grupo que formaría parte de una red que defraudó al fisco por un monto de Q1 mil millones en 10 años."

"... Las sociedades o empresas simularon una facturación que se presume alcanzó Q21 mil millones, según Juan Francisco Solórzano Foppa, jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). El propósito de vender esos documentos contables fue para que los contribuyentes pudieran llenarlos a conveniencia para realizar transacciones irregulares."

Del comunicado del Ministerio Público de Guatemala:

1 de Diciembre de 2017. - El Ministerio Público por medio de la Fiscalía de Delitos Económicos coordinó este día 26 allanamientos en los departamentos de Chiquimula y Guatemala con el objetivo de capturar a personas que estarían involucradas en un caso de defraudación tributaria de más de Q.100 millones los cual se realizó por medio de la creación de entidades de fachada o de cartón.

Para esto contrataban a personas de bajo perfil económico, a quienes les ofrecían trabajo y los inscribían como representantes legales en empresas de fachada o de cartón, las cuales posteriormente fueron utilizadas para documentar compras de ganado al sector informal.
En conferencia de prensa la Secretaria General del Ministerio Público, Mayra Véliz, explicó que la Desarrolladora Internacional, DCI, S.A. la cual defraudó al Estado por un monto de Q.45,097,447.19. La denuncia fue presentada por la Superintendencia de Administración Tributaria, -SAT- el 28 de agosto de 2015 derivado de la auditoría realizada a sus registros contables en el período de enero a diciembre del año 2012, tiempo durante el cual establecieron inconsistencias con sus proveedores. En esta investigación se encuentran sindicadas cinco personas.

Por su parte, Melvin Silvestre, jefe de la Fiscalía de Delitos Económicos, explicó que aunado a esta empresa se encuentra el Grupo Nefma S.A. la cual defraudó por un monto de Q.36,332,897.37. La denuncia fue presentada por la SAT el 05 de mayo de 2015, luego de realizar auditoría el periodo de enero a diciembre del año 2012, tiempo durante el cual detectaron que utilizaron 294 facturas para simular la compra de ganado.
Silvestre agregó que, al evadir los controles internos de ambas entidades, fueron asignados códigos de proveedores a sociedades de fachada o de cartón creadas por Carlos Estuardo Estrada Cabrera.

Forma de operar
De acuerdo con las investigaciones la forma de operar de ambas empresas era captar a personas de bajo perfil, a quienes les pagaban entre mil y mil 500 quetzales a cambio de proporcionar sus documentos de identificación personal. Posteriormente realizaban trámites de inscripción de las empresas como sociedades anónimas.
Los integrantes de la estructura utilizaron servicios de cuatro notarías, quienes autorizaron a requerimiento de Carlos Estuardo Estrada Cabrera, -supuesto líder de la estructura- la constitución de al menos 170 sociedades.

Los siguientes trámites fueron gestionar cuentas en el sistema bancario para movimientos de capital y darles apariencia de legalidad, tras registrar las firmas de las personas captadas.

Los integrantes de la estructura vendían sociedades ya constituidas e inscritas con representantes legales y contadores registrados en la administración tributarias, así como facturas a cualquier contribuyente de distintos sectores económicos, quienes las utilizaban para incrementar costos y gastos que no hicieron realmente.
 
Investigaciones
Entre las investigaciones realizadas por la Dirección de Investigaciones Criminales del Ministerio Público y la División Especializada en Investigaciones Criminales de la Policiales se encuentran:

  • Declaraciones testimoniales
  • Peritajes forenses
    • Dicri
    • Análisis financieros
    • Análisis criminal
    • Registro mercantil
    • SAT
    • Bancarios
    • Notarias relacionadas al caso
Expediente administrativo de SAT
 
LOS SINDICADOS
Caso DCI S.A.
  • Carlos Estuardo Estrada Cabrera Capturado
  • Mayra Lissette Letona Marroquín
  • Adalberto Tomás Ortiz Mendoza
  • Jorge Cabezas Goubaud
  • Atilano De la Cruz Barillas Capturado
 
Delitos
                Defraudación Tributaria
Caso Especial de Defraudación Tributaria
Lavado de Dinero u Otros Activos
 
Caso Nefmar S.A.
  • Erick Rodolfo Ayala Chávez Capturado
  • Oscar Rubén Barrios y Barrios
  • Miriam Yescenia Barrios Barrios de Miranda Capturada
  • Milvia Lorena Lima Zepeda
  • Carlos Estuardo Estrada Cabrera
Delitos
  • Defraudación Tributaria
  • Caso Especial de Defraudación Tributaria
 
Guatemala, 01 de diciembre de 2017.

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