¿Esquema Ponzi con inversiones en Costa Rica?

Una demanda presentada en EE.UU. acusa a una empresa de captar inversiones de jubilados en un esquema al estilo Ponzi.

Jueves 19 de Agosto de 2010

La demanda establece que durante los últimos seis años Paragon Properties of Costa Rica, empresa basada en Hollywood, captó dinero de más de 900 personas jubiladas o próximas a serlo, prometiendo la construcción de viviendas en varias comunidades en Costa Rica, insistiendo en que los inversores descontentos recibirían la devolución del 100% del dinero invertido.

Junto con otros cientos de personas en todo el país, Lorena Fox, residente de Davie, confió en el sueño que le vendía Paragon Propiedades de Costa Rica. Ella quería un pedazo de paraíso -una casa de retiro tropical donde el aire es limpio y cálido, y la gente y el estrés del sur de la Florida están lejos, muy lejos. Cuatro años y 115.000 dólares más tarde, William Gale, el dueño de Paragon, no tiene nada que mostrarle. Ni uno solo de los clientes de Paragon tiene su casa construida, según los documentos judiciales.

El presidente de Paragon Propiedades ha dicho que las 16 comunidades -proyectadas principalmente en la costa pacífica de Costa Rica- se han estancado por culpa de la crisis económica y por dificultades en la obtención de permisos de construcción locales. "No tenemos los fondos", dijo. "El dinero no está, pero seguimos trabajando para nuestros clientes".

¿Busca soluciones de inteligencia comercial para su empresa?



Más sobre este tema

Herbalife pagará $200 millones de indemnización

Julio de 2016

La empresa de suplementos vitamínicos deberá reestructurar su operación de comercialización multiniveles y pagar $200 millones en concepto de resarcimiento para los distribuidores afectados.

La Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos anunció que la multinacional Herbalife tendrá que pagar $200 millones de indemnización a los consumidores/distribuidores a los que engañó con promesas de ganar sumas de dinero que nunca llegaron.

Emgoldex: ¿Legal o ilegal?

Mayo de 2014

Mientras en Colombia las actividades de la empresa ya fueron declaradas ilegales, en Panamá habrían vacíos normativos que impedirían una definición clara al respecto.

El artículo en Prensa.com reseña que "... tanto la Superintendencia de Bancos (SBP) como la del Mercado de Valores de Panamá (SMV), emitieron un comunicado en conjunto en el que le solicitaban al Ministerio Público (MP) que investigara a Emgoldex Panamá para determinar si las actividades que suman unos seis meses en el país “están enmarcadas como conductas delictivas en la legislación penal”.

Panamá: Advierten sobre invertir en Emgoldex

Mayo de 2014

La Superintendencia de Bancos advierte que la empresa, que en Colombia está intervenida, no está autorizada a captar fondos del público de forma directa o indirecta.

Los representantes de la empresa Emgoldex en Panamá aún no han sido localizados por las autoridades del mercado financiero, quienes sí detectaron supuestos clientes "premium" de la empresa, que invitaban a otros posibles inversionistas a invertir $700 dólares para luego a su vez ingresar al esquema a otras dos personas para obtener un bono equivalente a $4 mil.

El fraude inmobiliario en Costa Rica

Agosto de 2009

Se dice que hasta el 30% de las ofertas de bienes raíces en Costa Rica, pueden esconder algún tema fraudulento.

Antes de pensar en invertir o comprar una propiedad en Costa Rica, deben tenerse en cuenta dos aspectos fundamentales:

- El complejo sistema legal de Costa Rica se basa en el antiguo Código Napoleónico, y el concepto general es que "Si no corrió la sangre, no hubo daño".

ok