En un mes arranca proceso del FATCA

El 15 de julio se debe abrir el proceso de registro de los bancos que cumplen con la Ley para el cumplimiento fiscal de las cuentas en el extranjero, aprobada en 2010 por EE.UU.

Miércoles 12 de Junio de 2013

Esta ley afectará a las relaciones de los bancos con las denominadas “personas estadounidenses” a nivel mundial. “Desde mediados de julio, por tanto, los bancos podrán cerrar un acuerdo con el IRS (Internal Revenue Service, entidad equivalente a la Dirección General de Ingresos) para ser parte de las entidades que cumplen la ley”, reseña el artículo de Prensa.com.

Sin embargo, Rolando de León, vicepresidente de Operaciones y Tesorería de la Asociación Bancaria de Panamá, indicó que el Ministerio de Economía y Finanzas negocia un acuerdo con el IRS para evitar que cada banco tenga que firmar un acuerdo individualmente.

A partir del 1 de enero de 2014, los bancos que cumplan con la Ley para el cumplimiento fiscal de las cuentas en el extranjero (Fatca, por sus siglas en inglés), deberán proporcionar información sobre las cuentas de quienes han sido identificados como “personas estadounidenses”, principalmente ciudadanos y residentes de ese país, así como personas que pasen períodos largos en esa nación norteamericana.

Esta Ley representará un gran cambio en relación al Tratado de Intercambio de Información Fiscal (TIEA, por sus siglas en inglés) entre Panamá y Estados Unidos. De acuerdo con Domingo Latorraca, socio de Servicios de Asesoría Financiera y Consultoría de Deloitte, en el TIEA el intercambio de información se produce a requerimiento de una de las partes, mientras que con Fatca se obliga a las entidades financieras a informar al ISR, por lo que su entrada en vigencia podría requerir una modificación al acuerdo fiscal.

En Panamá “los bancos ya están preparados para asumir el reto. Cada institución ha tomado las medidas necesarias para asegurarse de que los mecanismos funcionen en debida forma”, aseguró De León.



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