Empresas Félix B. Maduro pueden venderse

Para facilitar el mantenimiento en operación de la cadena de tiendas, la Oficina de Control de Activos Extranjeros autorizó la ruptura de los vínculos de propiedad y control con Grupo Wisa.

Jueves 2 de Junio de 2016

Con estas medidas se busca "proteger la fuerza laboral" de Félix B. Maduro, Importadora Maduro, S.A. y Maduro Internacional, S.A. Grupo Wisa, que ahora podrán iniciar un proceso para desvincularse de Wisa, Abdul Waked y Mohamed Abdo Waked.

El comunicado de la OFAC señala: "Basándose en consultas con y en las acciones emprendidas por el gobierno de Panamá, OFAC entiende que el gobierno de Panamá está trabajando para romper los vínculos de propiedad y de control que tienen los SDNT sobre el Grupo Félix Maduro en un esfuerzo por proteger los sistemas financieros de Panamá y Estados Unidos del abuso. Apoyamos estos esfuerzos para negar recursos a los SDNT y proteger el sistema financiero internacional."

OFAC entiende que personas no estadounidenses, incluyendo a panameños y otras instituciones en la región, podrían tener que participar en transacciones necesarias para facilitar la remoción de la propiedad y del control de los SDNT de las entidades detalladas arriba. :
Félix B. Maduro S.A., Panamá; RUC # 811226-1-498041 (Panamá); alt. RUC # 78-273-
13798 (Panamá) [SDNTK]
• Importadora Maduro, S.A., Panamá; RUC # 558-472-101708 (Panamá) [SDNTK]
• Maduro Internacional, S.A., Panamá; RUC # 5651-184-69069 (Panamá) [SDNTK]

Dichas personas no estadounidenses no serán designadas por OFAC por participar en transacciones relacionadas a la remoción de la propiedad y del control de los SDNT del Grupo Félix Maduro, siempre y cuando esas personas no estadounidenses estén participando en transacciones entre partes independientes y en transacciones de buena fe, y que cualquier dinero u otro recurso económico a beneficio de cualquiera de los SDNT sea colocado en una cuenta restringida aprobada." 


Ver comunicado de la OFAC.



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