El riesgo del lavado de dinero en Centroamérica

Panamá y Nicaragua están entre los diez países de Latinoamérica con el mayor riesgo de lavado de dinero, según el Instituto de Governanza de Basilea.

Viernes 25 de Agosto de 2017

El índice Antilavado de dinero (AML, por sus siglas en inglés) elaborado por el Instituto de Governanza de Basilea, ubica a Panamá en el cuarto lugar en la lista de países con mayor riesgo de lavado de dinero y financiamiento de actividades terroristas en América Latina y el Caribe.

Panamá es superado solo por Paraguay, Haití y Bolivia, según el índice.

En Centroamérica le sigue de cerca Nicaragua, en la octava posición, por delante de Guatemala, que se ubica en la posición 14 de la lista de países latinoamericanos.

Honduras (16), Costa Rica (18) y El Salvador (21) recibieron calificaciones más bajas, y aunque sí son países propensos al lavado de dinero, según el Instituto de Governanza de Basilea, el riesgo es más bajo que en los países mencionados más arriba.

Según el Instituto de Governanza de Basilea, "... Aunque la mayoría de los países cumplen legalmente con las normas actuales para combatir el lavado de dinero y financiamiento de actividades terroristas, muchos de ellos se quedan cortos en el cumplimiento (a veces gravemente cortos) en lo que se refiere a la aplicación efectiva y el cumplimiento de esas leyes."

"...  Al incluir datos del GAFI, que durante los últimos años ha utilizado una metodología de evaluación que no sólo se centra en el cumplimiento técnico, sino también en la capacidad de hacer cumplir la ley, el Índice AML de Basilea es cada vez más capaz de capturar esta diferencia significativa."


Ver detalles sobre el índice AML del Instituto de Governanza de Basilea.

Más sobre este tema

Dime con quién andas...

Agosto de 2017

Y te diré quién eres. En su afán por reducir la exposición al riesgo, las corresponsalías bancarias comienzan a restringir los servicios que brindan a empresas de juegos de azar, remesas y casas de bolsa no vinculadas a grupos bancarios en la región.

Para reducir la exposición al riesgo, algunos bancos internacionales con corresponsalías en Panamá y otros países de la región están dejando de abrir cuentas y brindar servicios a empresas cuyos ingresos provienen de actividades como envío de remesas y juegos de azar. El argumento de los bancos es que son actividades más susceptibles de utilizarse para lavado de dinero. Incluso representantes de casas de bolsa no vinculadas a bancos aseguran tener dificultades para ofrecer a sus clientes productos y servicios, "...ya que los bancos no les abren cuentas en las que los clientes depositan sus fondos y reciben rendimientos de las inversiones."

Guatemala: Lo que falta en prevención de lavado de dinero

Noviembre de 2016

Gafilat señala como tareas pendientes la actualización en materia de financiamiento al terrorismo, el control de los casinos y la inclusión de abogados en la categoría Personas Obligadas.

El dictamen lo hizo el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que divulgó el Informe de Evaluación Mutua, a la fecha de la visita in situ realizada entre el 23 de noviembre y el 4 de diciembre de 2015.

En Costa Rica se "lavan" $4.200 millones al año

Marzo de 2016

La cifra es una estimación de la Dirección de Inteligencia en Costa Rica divulgada por el Departamento de Estado de EE.UU., donde se señala el aumento de organizaciones criminales con base en el país, y la poca capacidad para combatirlas.

El lavado de dinero es una actividad delictiva que maneja montos difíciles de medir.

Panamá y Nicaragua en la lista gris de la OCDE

Julio de 2014

Se incorporan a la lista de países con deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

El Grupo de Acción Financiera Internacional, adscrito a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico señaló que Panamá y Nicaragua incumplen con parte de las recomendaciones que el organismo brinda para mejorar los controles de prevención del lavado de dinero en el sistema financiero.

cerrar (x)

Reciba más noticias sobre Cumplimiento

Suscríbase SIN COSTO a CentralAmericaDATA EXPRESS.
Todos los días, lo más importante de Centroamérica.

Ingrese su correo electrónico:

* Al suscribirse, estará aceptando los terminos y condiciones


Aplicaciones tecnológicas para empresas financieras

Soluciones para administrar portafolios de inversión, herramientas de valoración de inversiones, sistemas para puestos de bolsa, fiduciarias, aseguradoras y administradoras de de fondos de pensión.
Empresa colombiana con más de 30 años en el mercado...

Indices Bursatiles

(14 Dic)
Dow Jones
-0.31%
S&P 500
-0.41%
Nasdaq
-0.28%

Materias Primas

(15 Dic)
Petróleo Brent
62.99
Café "C"
120.3
Oro
1,258
Plata
15.900