El lavado de dinero en el sector seguros

En Panamá el mercado de seguros está reforzando las medidas de prevención para lograr salir de la "lista gris" del Grupo de Acción Financiera Internacional.

Miércoles 15 de Octubre de 2014

La última medida tomada por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros fue la realización del foro 'Medidas Para la Prevención del Blanqueo de Capitales y Contra el Financiamiento del Terrorismo en el Sector Seguros' en la que se trataron temas vinculados a la prevención del lavado y la gestión del riesgo en el sector.

Katherine Arjona, subdirectora de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, dijo a Capital.com.pa que "... La Superintendencia ha estado participando activamente junto a los organismos locales e internacionales para crear la plataforma jurídica y estructural que establezcan las acciones necesarias para la prevención de toda clase de delitos financieros, que permitan sacar al país de la listas grises que hoy nublan la imagen de Panamá como Centro Financiero Internacional."

El Superintendente, Luis Della Togna agregó que "... Es indudable que el sector seguro depende de un eficaz proceso de supervisión basado, principalmente, en el análisis de los estados financieros, auditorias y la constante vigilancia de transacciones sospechosas."



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