El Salvador: Ley anti lavado de dinero se quedó corta

El Presidente Funes sancionó la Ley contra Lavado de Dinero y Activos sin observar la falta de controles especiales para las Personas Expuestas Políticamente.

Martes 14 de Enero de 2014

El control especial a las Personas Expuestas Políticamente (PEP), fue una de las de las reformas que quedó fuera, ya que los diputados no la aprobaron y el mandatario, Mauricio Funes no la sugirió a pesar de que esta era una recomendación del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC).

“La recomendación internacional 12 del GAFIC indicaba que se debe aprobar un control especial a las PEP en las instituciones financieras o que manejan dinero, detalladas como “sujetos de aplicación”.

“Los PEP estaban definidos en un borrador original como altos funcionarios y exfuncionarios, sus familiares y personas cercanas. Se exigía una diligencia especial para estas personas en las instituciones financieras”.

La aprobación de las reformas era una exigencia del GAFIC para que El Salvador cumpliera con estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de dinero y activos. Además, era un requisito de la Corporación Reto del Milenio (MCC) para acceder al primer desembolso del Fomilenio II.



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Solicitan que la ley contra el lavado de dinero y activos cumpla con estándares internacionales, requisito exigido para obtener los fondos del FOMILENIO II.

La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) solicita que la Asamblea Legislativa tome en cuenta las reformas que recomienda el Grupo de Acción Financiera del Caribe (Gafic) en la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, ya que es un requisito que exige el gobierno de Estados Unidos para liberar los fondos del FOMILENIO II.

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Antecedentes

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De la nota de prensa de la Asamblea Legislativa de El Salvador:

El Pleno Legislativo aprobó con 83 votos un pliego de reformas a la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, que aseguran que la normativa legal de El Salvador, esté conforme a los Estándares Internacionales sobre la lucha contra el lavado de dinero y de activos, el financiamiento del terrorismo, crimen organizado, el narcotráfico y cualquiera de sus variantes. Con la aprobación de dichas modificaciones, también se han acatado las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

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El Congreso salvadoreño también acordó sumar los delitos de defraudación a la hacienda pública y actos de corrupción a la Ley Especial de Extinción de Dominio y de la Administración de los Bienes de Origen o Destinación Ilícita.

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Artículo de BDS Asesores

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