El Salvador: Aprueban reforma a ley de lavado de dinero

Reporte de operaciones sospechosas y la inclusión de funcionarios de gobierno en la categoría "Persona expuesta políticamente" son parte de las reformas realizadas a la ley.

Viernes 18 de Julio de 2014

Del comunicado de la Asamblea Legislativa de El Salvador:

Un pliego de reformas a la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, fue aprobado durante la Sesión Plenaria de este jueves, con 72 votos, con el fin de armonizar el ordenamiento jurídico de El Salvador a los estándares Internacionales, sobre la lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, crimen organizado, narcotráfico y cualquiera de sus variantes.

Las reformas establecen que los sujetos de aplicación de la Ley serán personas naturales o jurídicas, quienes deberán presentar la información que les requiera la autoridad competente, que permita demostrar el origen lícito de cualquier transacción que realicen.

La normativa establece como sujetos obligados a reportar las diligencias u operaciones financieras sospechosas, a: toda sociedad, empresa o entidad de cualquier tipo, nacional o extranjera, regulada por la Superintendencia del Sistema Financiero. Además, las Micro-financieras, Cajas de Crédito e Intermediarias Financieras no Bancarias; Importadores o Exportadores de Productos e Insumos Agropecuarios y de Vehículos nuevos o usados.
También, las Sociedades Emisoras de Tarjetas de Crédito, Casinos y Casas de Juegos; Agencias de Viajes, Empresas de Transporte Aéreo, Terrestre y Marítimo; Partidos Políticos, Empresas Constructoras y Hoteleras; Organizaciones No Gubernamentales; Droguerías, Laboratorios y Cadenas de Farmacias, Empresas de Publicidad y Medios de Comunicación de Cualquier Modalidad son Sujetos Obligados al cumplimiento de la presente normativa.

Asimismo, los Abogados, Notarios, Contadores y Auditores, tendrán la obligación de informar o reportar las transacciones que hagan o se realicen ante los oficios mayores de 10 mil dólares.

Además las reformas aprobadas conllevan que los reportes de Operaciones Sospechosas deberán ser remitidos a la Unidad de Investigación Financiera, en el Plazo máximo de 5 días hábiles contados a partir del momento en que, de acuerdo al análisis que se realice, existan suficientes elementos de juicio para considerarlas irregulares, inconsistentes, o que no guardan relación con el tipo de actividad económica del cliente.

Además, abarca como personas expuestas políticamente, las comprendidas en los artículos 236 y 239 de la Constitución de la República: Presidente y Vicepresidente de la República, los Diputados, los Designados a la Presidencia, los Ministros y Viceministros de Estado, el Presidente y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las Cámaras de Segunda Instancia, el Presidente y Magistrados de la Corte de Cuentas, el Fiscal General, el Procurador General, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, el Presidente y Magistrados del Tribunal Supremo Electoral y los representantes Diplomáticos, Jueces de Primera Instancia, los Gobernadores Departamentales, los Jueces de Paz, y los miembros de los Concejos Municipales.



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Antecedentes

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De la nota de prensa de la Asamblea Legislativa de El Salvador:

El Pleno Legislativo aprobó con 83 votos un pliego de reformas a la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, que aseguran que la normativa legal de El Salvador, esté conforme a los Estándares Internacionales sobre la lucha contra el lavado de dinero y de activos, el financiamiento del terrorismo, crimen organizado, el narcotráfico y cualquiera de sus variantes. Con la aprobación de dichas modificaciones, también se han acatado las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

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