EE.UU. denuncia red de lavado de dinero en Panamá

Incluyeron en la lista de blanqueo internacional de capitales a los hermanos Abdul y Nidal Waked, otras 6 personas, y a 68 empresas entre las que está el Balboa Bank.

Viernes 6 de Mayo de 2016

Los empresarios Abdul y Nidal Waked y empresas como Grupo Wisa, Vida Panamá y el Balboa Bank, fueron incluidos en la llamada lista "Clinton" que señala persona y organizaciones ligadas a actividades relacionadas con lavado de dinero y narcotráfico.

La Superintendencia de Bancos de Panamá, ya ordenó la toma de control administrativo y operativo de BALBOA BANK & TRUST, CORP., y también la Superintendencia del Mercado de Valores ordenó la Intervención de BALBOA SECURITIES, CORP.

Del comunicado del Departamento de Control de Activos Extranjeros (OFAC):

El Departamento de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de la Oficina del Tesoro de Estados Unidos señaló una organización de lavado de dinero (Waked Money Laundering Organization - Waked MLO) y a sus líderes, Nidal Ahmed Waked Hatum (Waked Hatum) y Abdul Mohamed Waked Fares (Waked Fares), como Narcotraficantes, de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Kingpin Act). La OFAC también señala otros seis personas como asociados a Waked MLO y a 68 empresas vinculadas a la red de lavado de dinero de la droga, incluyendo Grupo Wisa, S.A., Vida Panamá (Zona Libre) S.A., y Balboa Bank & Trust.

Ver organigrama de la Waked Money Laundering Organization

Waked Hatum y Waked Fares codirigen la organización de lavado de capitales, que utiliza esquemas de lavado de dinero basados en el comercio, tales como la facturación comercial falsa; contrabando de dinero; y otros métodos, para lavar ganancias de la droga en nombre de varios narcotraficantes internacionales y sus organizaciones. Como resultado de la acción de hoy, todos los fondos de esas personas y entidades que están bajo la jurisdicción de los Estados Unidos o en el control de las personas estadounidenses están congelados, y las personas de Estados Unidos tienen prohibido participar en transacciones con ellos. (Resaltado del editor)

Además de la organización y sus dos líderes, la acción de la OFAC señaló seis asociados a esa organización, con sede en Panamá para proporcionar apoyo material y / o actuar en nombre de ella:
- Gazy Waked Hatum, Ali Waked Hatum, and Jalal Waked Hatum, hermanos de Waked Hatum que manejan las empresas de importación / exportación, venta al por menor y de bienes raíces Waked HATUM;
- también a Mohamed Abdo Waked Darwich, hijo, que gestiona las operaciones de las tiendas libres de impuestos y las operaciones de buenes raíces;
- y dos abogados, Norman Douglas Castro Montoto y Lucía Touzard Romo, que proporcionan una variedad de servicios, incluyendo la incorporación de empresas fantasmas a Waked MLO, y cumplen diversas funciones en varias empresas relacionadas con Waked Hatum.

Los señalamientos de la OFAC también incluyen las principales compañías con sede en Panamá utilizados por la organización para el blanqueo de ganancias provenientes del tráfico de drogas y de otras actividades ilícitas: Vida Panamá (Zona Libre) S.A., una empresa de importación / exportación en Zona Libre de Colón de Panamá; Grupo Wisa S.A., un holding de empresas que participan en bienes raíces, construcción, comercio, hostelería, y medios de comunicación, incluyendo la cadena La Riviera de las tiendas libres de impuestos que operan en toda América Latina; Soho Panamá S.A. y entidades relacionadas, incluyendo un centro comercial de lujo y el desarrollo de bienes raíces en el centro de la Ciudad de Panamá; Balboa Bank & Trust, un banco de Panamá; y la Strategic Investors Group Inc., una compañía que es propietaria y controla Balboa Bank & Trust, así como otras dos compañías de servicios financieros. Balboa Bank & Trust fue utilizado para el blanqueo de narcóticos y otras ganancias ilícitas para múltiples organizaciones criminales internacionales.

Ver comunicado completo en inglés



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