Demanda millonaria contra regulador bancario

Argumentando que la institución actuó de forma negligente en el proceso de intervención y venta del banco, en Panamá los accionistas de Balboa Bank presentaron una demanda por $74 millones en contra de la Superintendencia de Bancos.

Lunes 26 de Noviembre de 2018

El recurso legal que fue presentado por los accionistas del Balboa Bank y admitido por la Sala tercera de la Corte Suprema de Justicia, señala a la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) de ocasionar supuestos daños a raíz de la fijación de precio de venta de las acciones de la entidad bancaria.

Luego de que el banco fuera intervenido en mayo de 2016 tras ser incluido en una lista de personas y empresas supuestamente vinculada al lavado de activos, en octubre de 2017 se informó de la venta de la entidad financiera, cuando la SBP reportó que se había realizado el cierre de la transacción que perfeccionaba el Acuerdo de Compra y Venta entre Corporación BCT, S.A. y Balboa Bank & Trust, Corp., y sus subsidiarias.

Ver "Panamá: Balboa Bank con nuevo propietario"

Según los accionistas el proceso de venta del banco estuvo cargado de vicios e ilegalidades, esa es la razón principal de la demanda del grupo de accionistas que es propietario del Balboa Bank.

En relación a los motivos de la demanda, Ramón Martínez, uno de los accionistas del banco, explicó a Prensa.com que "... Balboa Bank nunca actuó como parte de una supuesta red de lavado de dinero, algo que, debió ser el bastión de lucha del regulador para que la OFAC los sacara de la lista. 'En cuatro ocasiones se le solicitó a la Superintendencia que realizara una auditoría forense en el banco para validar si las empresas de la supuesta organización Waked habían utilizado el banco para el blanqueo de capitales, pero el regulador bancario nunca la realizó'.

Añade Martínez que "... Balboa Bank no había sido multado por la SBP por fallas en sus sistemas de control para la prevención del blanqueo. Y del proceso de toma de control y reorganización que hizo el regulador, no hubo ninguna denuncia contra directivos o funcionarios del banco por supuestos ilícitos de lavado de dinero. '¿Si la Superintendencia da como ciertas las acusaciones de EU, ello implicaría que el regulador permitió que una supuesta organización criminal utilizara el banco para lavar dinero y nunca se dio cuenta?'.

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