Crece la lista de financieras informales en Panamá

Las empresas o personas que captan dinero de inversionistas sin la autorización de la Superintendencia de Bancos ya suman 73.

Jueves 17 de Enero de 2013

Desde el año 2000 a la fecha han sido denunciadas 73 empresas captando dinero de inversionistas sin contar con la debida licencia para operar en el país.

"A pesar de que las multas por ejercer funciones bancarias sin contar con la respectiva licencia pueden alcanzar hasta $1 millón y que la Ley Sobre Delitos Financieros contempla sanciones que van de tres a cinco años para quien capte de manera masiva y habitual recursos financieros del público sin contar con la debida autorización de las autoridades competentes, la lista de la SBP sigue en aumento.", señala el artículo de Capital.com.pa

Entre las empresas denunciadas se encuentran The Providence Corporation, Estrellamar, Grupo DMG Inversiones Inteligentes y la Sociedad de Ahorro Préstamo para la Vivienda Mi Techo. Las últimas incluidas el pasado año son Financiera Pronto Cash, Panatranfer, S.A., MMM Mavrodi Money Machine y Sergey Mavrodi.



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