Costa Rica y la lucha contra el lavado de dinero

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica destacó los avances logrados en el tema de sanciones financieras, transparencia y beneficiario final de las sociedades jurídicas.

Viernes 28 de Julio de 2017

Del comunicado del Gobierno de Costa Rica:

El Grupo Técnico de trabajo sobre Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera Latinoamericano (GAFILAT) aprobó el alza de cinco calificaciones para Costa Rica. Esto fue discutido en la Plenaria GAFILAT que se realizó esta semana en Buenos Aires, Argentina en donde se aprobó formalmente la evaluación, considerando los avances alcanzados por el país en los últimos dos años, en lo que respecta a políticas antilavado y contra el financiamiento al terrorismo.
 
Perú, Chile, Paraguay, Cuba, Nicaragua, Ecuador, Honduras, Brasil, España, Uruguay y Colombia, felicitaron a Costa Rica y destacaron los avances mostrados durante este proceso de seguimiento. La delegación que representa al país está conformada por Guillermo Araya, Director General del Instituto Costarricense sobre Drogas, Román Chavarría, Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD y Eugenio Rodríguez, funcionario de la Superintendencia General de Entidades Financieras.
El Grupo revisor de las evaluaciones mutuas del GAFILAT avaló la recalificación de:

Recomendación
Calificación Julio 2015
Calificación Julio 2017
Sanciones financieras dirigidas relacionadas al terrorismo y al financiamiento al terrorismo
Parcialmente cumplida
Mayormente cumplida
Sanciones financieras relacionadas a la proliferación
No cumplida
Cumplida
Organizaciones sin fines de lucro
No cumplida
Parcialmente cumplida
Transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas
Parcialmente cumplida
Mayormente cumplida
Transparencia y beneficiario final de estructuras jurídicas
Parcialmente cumplida
Mayormente cumplida

Estos avances reconocen que Costa Rica ha mantenido un alto nivel de compromiso político y técnico de todos los sectores involucrados para el cumplimiento de los estándares internacionales emitidos por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). En el 2016 el Pleno de Representantes del GAFILAT avaló el avance de nuestro país en 11 calificaciones y continúa demostrando el compromiso ahora con la mejora de la evaluación en estas cinco recomendaciones” afirmó el Director del ICD, Guillermo Araya.
 
 La mejora en estas calificaciones reconoce que Costa Rica posee un marco legal adecuado en materia de lucha contra el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva incluyendo el congelamiento inmediato de fondos de origen terrorista, además señala que se está avanzando en el marco regulatorio sobre las organizaciones sin fines de lucro que internacionalmente se identifican bajo un grado mayor de exposición a riesgos de financiamiento al terrorismo, a la vez que reconoce la adopción de medidas sobre la transparencia de personas jurídicas.

“Esta evaluación allana el camino de cumplimiento que ha seguido Costa Rica y evidencia los esfuerzos realizados por el país. Ahora continúa un segundo proceso paralelo que mide la aplicabilidad y efectividad del sistema antilavado y contra el financiamiento al terrorismo, primero en el cara a cara con los evaluadores del GAFI que se realizará en septiembre, previo a la Plenaria GAFI de octubre donde conoceremos si Costa Rica se encuentra en condiciones óptimas para evitar el ingreso a la lista de países con seguimiento intensificado” concluyó el Ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro.



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