Del comunicado del Gobierno de Costa Rica:

El Grupo Técnico de trabajo sobre Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera Latinoamericano (GAFILAT) aprobó el alza de cinco calificaciones para Costa Rica. Esto fue discutido en la Plenaria GAFILAT que se realizó esta semana en Buenos Aires, Argentina en donde se aprobó formalmente la evaluación, considerando los avances alcanzados por el país en los últimos dos años, en lo que respecta a políticas antilavado y contra el financiamiento al terrorismo.
 
Perú, Chile, Paraguay, Cuba, Nicaragua, Ecuador, Honduras, Brasil, España, Uruguay y Colombia, felicitaron a Costa Rica y destacaron los avances mostrados durante este proceso de seguimiento. La delegación que representa al país está conformada por Guillermo Araya, Director General del Instituto Costarricense sobre Drogas, Román Chavarría, Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD y Eugenio Rodríguez, funcionario de la Superintendencia General de Entidades Financieras.
El Grupo revisor de las evaluaciones mutuas del GAFILAT avaló la recalificación de:

Recomendación	Calificación Julio 2015	Calificación Julio 2017
Sanciones financieras dirigidas relacionadas al terrorismo y al financiamiento al terrorismo	Parcialmente cumplida	Mayormente cumplida
Sanciones financieras relacionadas a la proliferación	No cumplida	Cumplida
Organizaciones sin fines de lucro	No cumplida	Parcialmente cumplida
Transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas	Parcialmente cumplida	Mayormente cumplida
Transparencia y beneficiario final de estructuras jurídicas	Parcialmente cumplida	Mayormente cumplida

Estos avances reconocen que Costa Rica ha mantenido un alto nivel de compromiso político y técnico de todos los sectores involucrados para el cumplimiento de los estándares internacionales emitidos por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). En el 2016 el Pleno de Representantes del GAFILAT avaló el avance de nuestro país en 11 calificaciones y continúa demostrando el compromiso ahora con la mejora de la evaluación en estas cinco recomendaciones” afirmó el Director del ICD, Guillermo Araya.
 
 La mejora en estas calificaciones reconoce que Costa Rica posee un marco legal adecuado en materia de lucha contra el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva incluyendo el congelamiento inmediato de fondos de origen terrorista, además señala que se está avanzando en el marco regulatorio sobre las organizaciones sin fines de lucro que internacionalmente se identifican bajo un grado mayor de exposición a riesgos de financiamiento al terrorismo, a la vez que reconoce la adopción de medidas sobre la transparencia de personas jurídicas.

“Esta evaluación allana el camino de cumplimiento que ha seguido Costa Rica y evidencia los esfuerzos realizados por el país. Ahora continúa un segundo proceso paralelo que mide la aplicabilidad y efectividad del sistema antilavado y contra el financiamiento al terrorismo, primero en el cara a cara con los evaluadores del GAFI que se realizará en septiembre, previo a la Plenaria GAFI de octubre donde conoceremos si Costa Rica se encuentra en condiciones óptimas para evitar el ingreso a la lista de países con seguimiento intensificado” concluyó el Ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro.

Más sobre este tema

GAFI aplaza evaluación de Costa Rica

Junio de 2017

Hasta Octubre el país tendrá tiempo para terminar de prepararse para la evaluación sobre transparencia fiscal que realizará el Grupo de Acción Financiera Internacional.

Del comunicado de Presidencia de Costa Rica:

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) acordó posponer la decisión sobre Costa Rica para la próxima plenaria que se realizará en octubre.

Costa Rica un poco más lejos de lista gris

Julio de 2016

La ley aprobada por la Asamblea obliga a los bancos a exigir a empresas las declaraciones de renta de los últimos dos años y a cerrar cuentas sospechosas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

La reforma a la Ley 8204 aprobada por la Asamblea de Costa Rica también obliga a los bancos a negarse a abrir cuentas a las empresas que no sean capaces de justificar el origen de sus recursos.

Gafi Latinoamerica respalda a Panamá

Abril de 2016

En medio de la polémica generada por los Panamá Papers, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica reconoció los esfuerzos que ha hecho el país en materia de transparencia.

Del comunicado del Grupo Latinoamericano de Acción Financiera (GAFILAT):

"... Relación de la situación actual con la Evaluación de Panamá:

Panamá y Nicaragua en la lista gris de la OCDE

Julio de 2014

Se incorporan a la lista de países con deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

El Grupo de Acción Financiera Internacional, adscrito a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico señaló que Panamá y Nicaragua incumplen con parte de las recomendaciones que el organismo brinda para mejorar los controles de prevención del lavado de dinero en el sistema financiero.