Costa Rica aumenta presión contra lavado de dinero

Los cambios al reglamento de la Ley 8204 incluyen la clasificación de los clientes de acuerdo a niveles de riesgo y la automatización de los controles anti lavado.

Miércoles 5 de Marzo de 2014

Con el propósito de mejorar la identificación de personas con alto riesgo de realizar actividades de blanqueo de capitales el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) reformó el reglamento de la Ley 8204 contra el lavado de dinero y el financiamiento de terrorismo.

Las entidades supervisadas (bancos, puestos de bolsa, operadoras de pensión y financieras) deberán ahora implementar mecanismos de control automáticos que permitan detectar las transacciones anormales, clasificar y agrupar a los clientes según niveles de riesgo.

"José Luis Arce, presidente del Consejo, explicó que las mejoras en dicha normativas permiten una delimitación con mayor claridad del rastreo de las actividades ilegitimas.

Arce agregó que el reglamento ahora mejora la regulación consolidada de los temas de legitimación, para hacerlo de manera corporativa, es decir, con información de todos los supervisados dentro de un mismo grupo: bancos, aseguradoras, operadoras de pensiones, puestos de bolsa y sociedades de fondos de inversión.

Gilberto Serrano, presidente de la ABC, dijo que revisarán el texto aprobado para constatar si incluyeron las recomendaciones planteadas por la Asociación . Se trata de ajustes al enfoque basado en evaluación de riesgos que sería aceptable en el tanto se realicen los ajustes sugeridos. "



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