Costa Rica: Cierran operación global de lavado de dinero

Una compañía financiera que opera en Internet un sistema cambiario por fuera del control de los gobiernos nacionales, está acusada de haber lavado dinero por $6.000 millones.

Martes 28 de Mayo de 2013

El artículo en Elnuevoherald.com reseña que "El fundador de un servicio en internet de transferencias de fondos fue instruido de cargos en Estados Unidos junto con otras seis personas en un caso de lavado de dinero de magnitud asombrosa por 6.000 millones de dólares, dijeron las autoridades el martes.

Arthur Budovsky es el fundador de Liberty Reserve, un cibersitio con base en Costa Rica que ha sido favorito de los estafadores en la red. Fue arrestado en España el viernes. Otro acusado al que se identifica como su socio, Vladimir Kats, estaba bajo custodia en Nueva York.
Las autoridades dijeron que la operación procesó por lo menos 55 millones de transacciones ilegales en el mundo para un millón de usuarios, incluso 200.000 en Estados Unidos. Agregaron que es el mayor caso internacional de lavado de dinero."

Otro artículo en Nacion.com señala que el fiscal costarricense José Pablo González declaró que "las pesquisas se iniciaron en el año 2011, cuando las autoridades estadounidenses pidieron colaboración, pues tenían conocimiento de que en Costa Rica estaba funcionando una empresa que, al parecer, recibía dinero de procedencia ilícita.
Se trataba de la firma Liberty Reserve, que permite al usuario abrir una cuenta por Internet con solo suministrar una dirección válida de correo electrónico. Una vez inscrito, la empresa Liberty Reserve le entrega al usuario un número de cuenta con la cual puede hacer transacciones.
La empresa fue fundada por Budovsky y cerró en el 2011 porque no pudo demostrar ante la Sugef la legitimidad de sus operaciones, manifestó el fiscal González.
Sin embargo, Budovsky siguió operando al utilizar cinco sociedades denominadas Silverhand Solutions & Technology S. A, Worldwide E-Commerce Business S .A. (Websa), Grupo Lulu Limitada, Triton Group A & A, S. A. y Cyberfuel.com, informó la Fiscalía.

¿Busca soluciones de inteligencia comercial para su empresa?



Más sobre este tema

Sistema financiero en riesgo por cambio en leyes

Febrero de 2021

Luego que en Nicaragua la Asamblea aprobara un proyecto de ley que obliga a los bancos locales a que permitan a los funcionarios públicos sancionados por la OFAC a tener una cuenta, existe temor de que el país sea aislado del sistema financiero internacional.

Un comunicado de la Asamblea Nacional difundido el 3 de febrero explica que los diputados aprobaron la Iniciativa de Ley de Reforma y Adición a la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias, proyecto legislativo que garantiza una mejor y mayor protección de los derechos de los consumidores y usuarios en el acceso a los bienes y servicios como un derecho humano reconocido por el Estado nicaragüense.

Demanda millonaria contra regulador bancario

Noviembre de 2018

Argumentando que la institución actuó de forma negligente en el proceso de intervención y venta del banco, en Panamá los accionistas de Balboa Bank presentaron una demanda por $74 millones en contra de la Superintendencia de Bancos.

El recurso legal que fue presentado por los accionistas del Balboa Bank y admitido por la Sala tercera de la Corte Suprema de Justicia, señala a la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) de ocasionar supuestos daños a raíz de la fijación de precio de venta de las acciones de la entidad bancaria.

Honduras: Más control a movimientos de efectivo

Agosto de 2016

Baja de $10 mil a $4 mil el monto máximo permitido para las transacciones bancarias en efectivo en moneda extranjera y nacional.

De la resolución del Banco Central de Honduras:

Para efectos de la aplicación de los artículos 8, 12, 23 y 25 y en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 86 de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos se fijan los montos siguientes:

Nicaragua: Menos corresponsalías bancarias

Abril de 2016

Según el regulador nicaragüense, la creciente regulación y controles antilavado a los que son sometidos los bancos en EE.UU. llevó a algunos de ellos a eliminar sus corresponsalías en el país.

El presidente de la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp), Juan Carlos Argüello, explicó en el artículo de Laprensa.com.ni que "...

ok