Controles financieros para auditores y abogados

Se presentará ante el Congreso de la República de Guatemala una iniciativa de ley que pretende obligar a contadores públicos, auditores, abogados y notarios, a reportar sus transacciones.

Miércoles 12 de Junio de 2019

El proyecto de Ley que busca ampliar los alcances de las personas obligadas sujetas a control del lavado de dinero, y que será presentado por la Superintendencia de Bancos (SIB), va dirigido principalmente a los profesionales como personas individuales, pero también incluirá empresas inmobiliarias, agencias de vehículos y casinos.

El superintendente Érick Armando Vargas Sierra explicó a Prensalibre.com que "... estas medidas forman parte de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) de la cual Guatemala es parte. La iniciativa de ley estaría lista en las siguientes semanas para presentarla al Congreso y que cobre vigencia el próximo año."

Vargas añadió que "... 'Buscamos crear más controles y que ellos (como actividad profesional) reporten a la hora de estar revisando las cuentas de las personas o empresas pudieran brindar una alerta, al igual que los bufetes de abogados'.”

Por su parte, el contador público y auditor Óscar Chile Monroy, explicó que aunque no conoce la iniciativa, si esta está dirigida "... a los despachos de contaduría pública, solo revisan los balances contables, pero no determinan el origen del dinero, que es una competencia de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), adscrita a la SIB. Los contadores públicos solo auditamos los balances financieros, pero no tenemos la facultad de determinar el origen del dinero.

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