Control de lavado de dinero en subastas ganaderas

Entre las reformas en estudio a la ley sobre prevención de blanqueo de capitales está la fiscalización de subastas ganaderas y ventas de autos por parte de la Unidad de Análisis Financiero.

Jueves 29 de Agosto de 2013

La iniciativa será presentada en los próximos meses ante el Congreso panameño.

Se ha propuesto que las ventas de autos y las subastas ganaderas sean reguladas con esta normativa y así evitar que sean utilizados con otros fines. En estos dos sectores se recibe dinero en efectivo lo que los convierte en actividades en riesgo de ser utilizadas en operaciones ilegales.

“Otros sectores como las empresas financieras, casas de empeño, casas de remesas de dinero, las arrendadoras financieras y las agencias de información de créditos, también forman partes de las entidades que deben cumplir con la norma”, reseña el artículo de Panamaamerica.com.pa.

De acuerdo con Elsa Nelly Carrillo de Barría, directora general de Empresas Financieras, la institución “ejerce enérgicamente sus funciones sobre todas aquellas empresas con operaciones sospechosas que atentan contra el orden económico y la normativa legal vigente para prevenir el blanqueo de capitales”.

Por su parte, Patricia Ávila, analista del Departamento de Análisis Financiero de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), dijo que aplicar la política de “conozca a su cliente” es fundamental para evitar que estas actividades sean utilizadas de forma irregular.

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