Congreso sobre lavado de dinero en Panamá

El congreso analizará la creación de nuevos controles y mejorar los existentes para prevenir el blanqueo de capitales.

Viernes 21 de Agosto de 2009

La actividad que se desarrollará del 26 al 28 de agosto contará con la presencia de expertos en el tema de Argentina, México, Venezuela, Guatemala, Estados Unidos, República Dominicana, Colombia, y el país anfitrión.

El presidente del comité organizador del congreso, Julio César Aguirre, señaló: "El delito del lavado de dinero y la financiación del terrorismo es complejo, es difícil de prevenir y no es fácil de investigar e inclusive más difícil de penalizar, por ello la capacitación continua y la actualización son necesarias y obligadas", publica Yahoo Noticias.



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