Congreso de Lavado de dinero en Panamá

Autoridades del hemisferio discuten los métodos para evitar el lavado de dinero en las entidades financieras.

Jueves 25 de Agosto de 2011

Expertos de Costa Rica, Estados Unidos, Colombia y otros países de América Latina se encuentran participando en el Congreso organizado por la Asociación Bancaria y la Comisión de Prevención del Lavado de Dinero, que se desarrollará hasta el viernes.

El tratamiento de transacciones de clientes corporativos sensibles, así como la nueva ley de tratamiento contable para entidades del extranjero (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA) aprobada por Estados Unidos y que deben cumplir los bancos que realizan transacciones con entidades de ese país, son algunos de los temas que se presentarán en el Congreso.

El artículo de insidecostarica.com señala: “para prevenir el crimen en los negocios y qué criterios legales deben aplicarse será el tema que presentará Juan Pablo Rodríguez Cárdenas, abogado criminalista y presidente de RICS Management”.



Más sobre este tema

Operaciones sospechosas en la banca

Octubre de 2018

Del 1 de enero a 21 de septiembre en Costa Rica se reportaron 340 operaciones financieras sospechosas, de las cuales el 83% fueron realizadas por entidades bancarias.

Según el Instituto Costarricense sobre Drogas entre las actividades mayormente reportadas se encuentran: sector de construcción, servicios, alquileres, agentes inmobiliarios, actividades relacionadas a software e informática, sector automotriz, actividades jurídicas, pesca, transporte aéreo, entre otras.

Guatemala y el lavado de dinero

Julio de 2015

Limitaciones en la fiscalización de casinos y juegos de azar, y la imposibilidad legal de acceder a información bancaria, limitan las posibilidades de éxito en el combate contra el blanqueo de capitales.

La aprobación de leyes que favorezcan el combate del blanqueo de capitales está paralizada en el congreso, impidiendo la implementación de medidas eficaces para combatir el lavado de activos.

Panamá sede de congreso sobre lavado de dinero

Agosto de 2012

Del 22 al 24 de agosto próximo tendrá lugar en la capital panameña el XVI Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de Capitales y del Combate y el Financiamiento del Terrorismo.

El evento organizado por al Asociación Bancaria de Panamá contará con la presencia de expertos en el tema de Argentina, Perú, Guatemala, Estados Unidos, Colombia, y el país anfitrión.

Panamá mejora ley contra lavado de dinero

Agosto de 2011

La inclusión de nuevos sujetos y actividades que deberán poner en práctica las normas de prevención es una de las modificaciones que se quieren realizar.

Con el propósito de adecuarse a las normas internacionales, las autoridades panameñas comenzarán a estudiar posibles reformas a la ley 42, aprobada en el 2000, sobre prevención del lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo.