• Diferentes profesionales del país recibirán capacitación sobre las últimas herramientas para prevenir el lavado de dinero.
• Expertos de diferentes países estarán en el país 2, 3 y 4 de setiembre de 2013.

San José Costa Rica. Desde hoy hasta el próximo miércoles, expertos de Estados Unidos, República Dominicana, Honduras, Costa Rica, Panamá y Colombia analizarán la situación del lavado de activos en Costa Rica y en la región a través del “Congreso Internacional sobre Prevención del Lavado de Activos y Delitos 2013” organizado por octava vez por el Comité Internacional sobre Prevención del Lavado de Activos y Delitos (CIPLAD).

Esta actividad busca reunir las experiencias vividas en otros países, en cuenta la de Costa Rica, y discutir el tema para así brindar soluciones.

Según José Quesada Vice-Presidente del comité organizador del Congreso, el modelo de Supervisión del Lavado de Activos en Costa Rica dista mucho de modelos internacionales como los implementados en países como Colombia, actualmente se han dado algunas avances, pero no se concretan de manera efectiva, en muchas ocasiones los sujetos supervisados no se les atiende según su riesgo, si no que se aplican normas en general sin tomar en cuenta que cada sector es muy especifico.

“Es importante que diferentes profesionales se capaciten en esta área y conozcan del trabajo que se realiza en otros países que nos llevan la delantera. El país en general necesita de este tipo de espacios”, afirmó Quesada.

Actualmente en Costa Rica entran en supervisión nuevos sectores que desconocen que lo están, por ejemplo, abogados y contadores públicos que ejerzan la profesión en forma liberal, ventas de autos nuevos y usados, desarrolladores inmobiliarios, compraventa de Bienes inmuebles, venta de joyas, piedras y materiales preciosos, compraventa de Obras de arte, personas físicas o jurídicas acreedores de operaciones crediticias de cualquier índole, entre otros.

Quesada agregó que adicionalmente entran en el campo nuevas figuras legales, como por ejemplo el decomiso sin condena, figura que busca la persecución de bienes que los ciudadanos no puedan justificar su origen sea este producto de una actividad legal o ilegal, como reciente sucedió con un ciudadano costarricense que perdió más de 300 millones de colones que pasaron a manos del estado, dado que no pudo justificar su origen.

Entre los expositores que estarán presentes se encuentran: José Luis Arita, supervisor de inspección (CNBS) de Honduras, Frey Miguel León Lozano, supervisor y jefe de inspección (SFC) de Colombia, y Alejandro Laguna, director de cumplimiento en Fundación Microfinanzas , entre otros.

El congreso se lleva a cabo desde este 2 de setiembre hasta el 4 de setiembre de 2013 en el hotel Crowne Plaza Corobicí. Las sesiones de los tres días finalizarán con un panel de expertos en el que se intercambiará la visión y retos que tiene Costa Rica en estos temas y del cual se espera emitir recomendaciones y sugerencias a las entidades reguladas y reguladoras.

Las personas interesadas pueden visitar la página www.congresolavado.com