¿Cómo saldrá Panamá de la lista gris?

Para la Superintendencia de Bancos, borrar al país de la lista será más complejo de lo previsto, pues no todos los sectores lo ven como un asunto prioritario para la economía.

Martes 26 de Agosto de 2014

Panamá debe mejorar la normativa y los controles en el sistema financiero para lograr el cumplimiento de las recomendaciones que hace el Grupo de Acción Financiera (Gafi).

"... En la evaluación de cumplimiento de las 49 recomendaciones de Gafi, realizada en octubre de 2012, Panamá no cumplió con 19 y solo tuvo una cumplida, tres ampliamente cumplida y 26 parcialmente cumplidas."

Alberto Diamond, jerarca de la Superintendencia, señaló en Capital.com.pa que "...'la lista gris afecta la percepción de nuestra reputación, constituye una amenaza para la competitividad del centro bancario y financiero'. A juicio del regulador, un centro financiero serio nunca está en listas discriminatorias y en la actualidad 'nos identifican como un país de alto riesgo por lavado de activos'."



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Trece bancos extranjeros con operaciones en New York deben informar sobre sus relaciones con la firma panameña Mossack Fonseca incluyendo comunicaciones, registros telefónicos y de cualquier transacción.

Un artículo en Bloomberg reseña que el Departamento de Servicios Financieros (DFS) de Nueva York pidió a 13 bancos con oficinas en ese Estado, entre los que se encuentra Deutsche Bank AG, Credit Suisse Group AG, Commerzbank AG, ABN Amro Group NV y Societe Generale SA, que proporcionen comunicaciones, registros telefónicos y los registros de otras transacciones, entre sus sucursales de Nueva York y los empleados o agentes de el bufete de abogados, Mossack Fonseca & Co. Los bancos interrogados no están acusados de mala conducta.

Gremial empresarial sugiere cómo salir de "listas grises"

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Ante su inclusión en la lista de países sin la suficiente "transparencia fiscal", Panamá solicita un Reporte Suplementario que contemple todo lo implementado en la materia desde mayo de 2010.

Del comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá:

1. A partir de septiembre de 2009, Panamá ejecuta una estrategia cuyos objetivos son el de promover el desarrollo económico de Panamá, defender el buen nombre del país, y excluirlo de las listas discriminatorias de la OCDE y de otros países, entre otros. Panamá está comprometido en implementar los principios del intercambio de información efectivo y la transparencia en materia tributaria.

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