Cómo mantener funcionando las empresas Waked

Crean grupo ministerial para buscar soluciones al mantenimiento de las fuentes laborales y no descartan la intervención de los bancos estatales.

Martes 10 de Mayo de 2016

Anuncian una comisión de los Ministerios de Economía, Trabajo y Comercio, a la que se unirían representantes de los Grupos Wisa y Vida Panamá, para lograr el mantenimiento de los miles de empleos en riesgo.

El artículo en Laestrella.com.pa reseña que "... el presidente Juan Carlos Varela decidió actuar sobre el ‘complicado' (en sus propias palabras) panorama del emporio económico de la familia Waked: tres ministros se encargarán de negociar con los conglomerados, sus acreedores y la Embajada de Estados Unidos, país que los incluyó en la lista Clinton."

Ver: EE.UU. denuncia red de lavado de dinero en Panamá

"... La negociación con los acreedores y Estados Unidos, para permitir el funcionamiento de las empresas, son la primera etapa del plan para estabilizar la situación de los emporios, dijo el presidente. La segunda: el avance de las investigaciones que abrió el Ministerio Público poco después del anuncio de la inclusión de las sociedades en la Lista Clinton."

Ver: El caso Waked en perspectiva

"... Fuentes oficiales aseguraron a La Estrella de Panamá que el Gobierno no descarta la intervención de los bancos estatales ante la eventualidad de que los privados le cierren el acceso a financiamiento a los grupos, que emplean nueve veces más personal que, por ejemplo, la Autoridad del Canal. El Grupo Wisa tiene activos por $1,500 millones, y posee, entre otros negocios, las tiendas La Riviera y Felix B. Maduro."



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La transacción llega un año después de que la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE.UU autorizara la inclusión de los activos de Soho Mall Panamá en un fideicomiso para facilitar el proceso de venta.

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Del comunicado de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP):

Panamá: Intervienen Balboa Bank y Balboa Securities

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Como consecuencia de la inclusión de ambas empresas en la lista "Clinton" del Departamento del Tesoro de EE.UU., las Superintendencias respectivas ordenaron su intervención.

Por su lado la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros activó supervisiones especiales en las empresas no financieras mencionadas por la OFAC como parte de la red, en este caso a las que operan en Zona Libre de Colón: Grupo Wisa, S.A., Vida Panamá S.A., Servicio de Equipo Rodante Incorporado y Grupo Cima S.A., entre otras.

EE.UU. denuncia red de lavado de dinero en Panamá

Mayo de 2016

Incluyeron en la lista de blanqueo internacional de capitales a los hermanos Abdul y Nidal Waked, otras 6 personas, y a 68 empresas entre las que está el Balboa Bank.

Los empresarios Abdul y Nidal Waked y empresas como Grupo Wisa, Vida Panamá y el Balboa Bank, fueron incluidos en la llamada lista "Clinton" que señala persona y organizaciones ligadas a actividades relacionadas con lavado de dinero y narcotráfico.

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