Suspenden más operaciones del grupo Waked

En Uruguay, donde operaba tres tiendas libre de impuestos, las autoridades presentaron una denuncia por presunto delito de lavado de dinero, y en Nicaragua cerraron la tienda que operaba en Peñas Blancas.

Miércoles 18 de Mayo de 2016

En Nicaragua la tienda libre de impuestos La Riviera operaba en el puesto fronterizo de Peñas Blancas, y fue cerrada por órdenes de las autoridades aduaneras de ese país. En Uruguay, el Banco Central y la Secretaría Nacional Antilavado de Activos presentaron el 13 de mayo una denuncia penal en la Justicia Especializada en Crimen Organizado contra el grupo panameño Waked por supuesto lavado de activos.

Ver "EE.UU. denuncia red de lavado de dinero en Panamá"

Reseña Prensa.com que "... En Uruguay, el Grupo Waked es propietario de las tiendas libres de impuestos La Riviera (free shops), que operan en las ciudades de Rivera, Aceguá y Río Branco."

Ver también "El caso Waked en perspectiva"

"... En 2013, el Grupo Waked adquirió en Uruguay cuatro sociedades anónimas. Las firmas tienen permisos otorgados por las autoridades de ese país para operar bajo el régimen de Duty Free Shop en la frontera con Brasil. Guillermina Mcdonald, abogada de Abdul Waked en Panamá, dijo ayer desconocer esta investigación, pero afirmó que averiguará el alcance de la decisión asumida por las autoridades uruguayas en este caso."



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