Big Data mejora cobro de impuestos

El modelo predictivo diseñado con técnicas de minería de datos que utiliza el Ministerio de Hacienda en Costa Rica detectó la simulación de pagos a terceros por más de $31 millones.

Miércoles 2 de Mayo de 2018

Cruzando información de las 132 bases de datos a disposición del ministerio de Hacienda, la Dirección de Inteligencia Tributaria intenta predecir cuáles empresas son más propensas a evadir el pago de impuestos, dependiendo de su comportamiento histórico medido a través de transacciones, declaraciones tributarias y otros datos. Vinculando toda la información, identifican patrones de comportamiento similares a los de otras empresas que evadieron impuestos en el pasado.

Reseña Nacion.com que "... Para Alan Saborío, socio director de Deloitte y exdirector de Tributación, el uso de la aplicación de herramientas de big data o análisis masivos de información han facilitado las investigaciones tributarias. El especialista señaló que ahora se cuenta con factura electrónica y declaraciones informativas (las cuales) favorecen el trabajo de inteligencia de datos."

Una auditoría realizada por la Contraloría General de la República en diciembre de 2017 detalla que "... Se determinó que como aspectos positivos de la labor de inteligencia tributaria en la detección de riesgos fiscales se elaboró en su primera etapa una Matriz de riesgos tributarios y se implementó un Modelo predictivo y proactivo de riesgos fiscales cuyos primeros resultados han sido favorables y permitieron determinar más de ₡18 mil millones ($31 millones) de simulación de pagos a terceros."

Carlos Vargas, director de Tributación, confirmó a Nacion.com que "... los riesgos detectados permiten a la entidad fiscalizar y buscar la regularización del contribuyente, en caso de ser necesario."

En su informe, la Contraloría destaca que pese a los esfuerzos logrados, "... se requiere darle continuidad a estas herramientas de análisis y de detección de riesgos tributarios, en virtud de que a la Matriz de riesgos le restan etapas pendientes de desarrollar para ampliar el alcance de los indicadores de riesgo con información interna y externa; y en el caso del Modelo predictivo es importante darle continuidad a esta tipo de herramientas para aprovechar el conocimiento transferido, dado que el servicio contratado tiene un plazo de finiquito definido hasta el 16 de febrero de 2018."

Ver informe "Auditoría sobre la función de Inteligencia Tributaria en la Dirección General de Tributación" de la Contraloría General de la República.

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Del Comunicado de Prensa del Ministerio de Hacienda:

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