Bancos y el caso Waked: Superintendencia descalifica rumores

Ante rumores de más intervenciones de entidades financieras la Superintendencia de Bancos de Panamá señala su falta de fundamento, destacando la fortaleza del sistema bancario.

Lunes 9 de Mayo de 2016

Del comunicado de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP):

La Superintendencia de Bancos de Panamá hace del conocimiento público, que como consecuencia de la toma de control operativo y administrativo de Balboa Bank and Trust y sus subsidiarias, se han generado toda una serie de comentarios y noticias sin fundamento sobre acciones futuras que realizaría esta institución sobre otras entidades bancarias, o sobre condiciones de vulnerabilidad de algunas instituciones de nuestro sistema bancario.

La Superintendencia de Bancos reitera a la comunidad en general que estas noticias carecen de total veracidad y exhorta al público en general y a los depositantes de todas las instituciones bancarias en particular, a atender a todas las comunicaciones oficiales, que para tal efecto emita nuestra institución.

Cualquier comunicación procedente de fuentes no oficiales alertando sobre situaciones no expresadas ni avaladas por nuestra institución, solo tienen el propósito y objetivo de crear inestabilidad y desconfianza, en la sana y segura operación de nuestro sistema bancario.

Como se expresó en el comunicado realizado el pasado 5 de mayo, la toma de control operativo y administrativo de Balboa Bank & Trust y sus subsidiarias fue resultado de las acciones directas e indirectas que sobre el Grupo Económico Waked realizó, tanto el Departamento de Justicia, como la Oficina de Control de Activos Externos (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América. El objetivo final de estas acciones es aislar la operación, tanto de naturaleza comercial como financiera, de todas las empresas pertenecientes y ligadas al Grupo Económico Waked, que fueron enunciadas en la lista OFAC por la presunta vinculación con delitos asociados al blanqueo de capitales y narcotráfico. Ello conlleva una prohibición expresa a todas las instituciones financieras, comerciales y personas naturales de los Estados Unidos de América, para mantener cualquier tipo de relación comercial y financiera con las entidades mencionadas. Por esa razón, al aparecer en la lista la entidad bancaria Balboa Bank and Trust y sus subsidiarias, el normal funcionamiento operativo de esta entidad se ve limitado por no tener acceso, tanto a sus activos externos en la jurisdicción de los Estados Unidos, como a la indispensable relación financiera con entidades bancarias que tienen que hacer transacciones financieras en o desde los Estados Unidos. Por ende y en razón de los claros preceptos del marco legal bancario, para proteger los mejores intereses de los depositantes del banco, la Superintendencia tomó control operativo y administrativo de esta institución bancaria según consta en la Resolución SBP 0087-2016.

Por ello reiteramos a toda la comunidad en general que este es un hecho aislado, sin consecuencias de contagio en el resto del sistema bancario nacional.

La condición financiera del Sistema Bancario es sólida y segura, con un índice de liquidez de 60.9% al 3 de mayo del presente año; un crecimiento de los depósitos internos al primer trimestre de 5.6% si se compara con similar período del año anterior, y una tasa mayor de 7.2% si nos referimos especialmente a los depósitos internos del sector privado de nuestra economía. De igual forma, los activos del Centro Bancario Internacional suman B/117,694 millones al primer trimestre, lo que representa un crecimiento de 5.7% en relación a similar período del año anterior. Todos estos indicadores reflejan la sólida y segura condición de nuestro sistema bancario, lo que permite generar la tradicional confianza y estabilidad en sus operaciones

A la fecha todos los bancos del Centro Bancario cumplen con los índices de liquidez y adecuación de capital que exige la Ley y regulación Bancaria y que supervisa la Superintendencia de Bancos.

Exhortamos a la comunidad en general a visitar nuestro sitio web www.superbancos.gob.pa en donde pueden tener acceso a toda la información financiera actualizada, tanto del Sistema Bancario de forma consolidada, como a nivel de cada banco individual. Ello en razón de la transparencia y confianza pública con que la Superintendencia y el Sistema Bancario realizan sus operaciones.

Panamá, 7 de mayo de 2016

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Del comunicado de la Superintendencia de Bancos de Panamá:

Mediante la Resolución SBP-0098-2016 la Superintendencia de Bancos de Panamá ha decidido extender la medida de toma de control administrativo y operativo de BALBOA BANK & TRUST, CORP., por el período de treinta (30) días adicionales a partir del vencimiento del término señalado en la Resolución SBP-0087-2016 del 5 mayo de 2016. Esta decisión fue adoptada con fundamento en el Artículo 133 de la Ley Bancaria que prevé que el período de Toma de Control Administrativo y Operativo puede ser extendido, por treinta (30) días adicionales, a solicitud fundada por parte del Administrador Interino y por razones excepcionales.

El Administrador Interino deja sentado en el informe presentado a esta Superintendencia, que al momento de la Toma de Control Administrativo y Operativo, el 5 de mayo de 2016, el Banco estaba en transición de su plataforma tecnológica, labor ejecutada por una empresa norteamericana y que no fue sino hasta el 13 de mayo que, a través de una licencia otorgada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos se le permitió a esa empresa, seguir brindando sus servicios al Banco.

Por ende, la extensión de la Toma de Control Administrativo y Operativo permitirá completar la valoración de los activos del Banco, minimizar las pérdidas de valor de la entidad, todo lo cual permitirá salvaguardar de mejor manera los intereses de los depositantes, y poder definir una hoja de ruta sobre las potenciales alternativas que, de acuerdo al marco legal bancario, puedan ser consideradas por la Superintendencia de Bancos.

La Superintendencia de Bancos reitera la estabilidad y solidez del sistema bancario panameño. Esta medida no representa un riesgo de contagio para el resto del Sistema Bancario, al ser una situación aislada, como resultado de las acciones adoptadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por su siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, contra el Grupo Económico Waked estrechamente relacionado con BALBOA BANK & TRUST, CORP. y sus subsidiarias.
 
La Superintendencia de Bancos reitera a la comunidad atender solo a las comunicaciones oficiales que emite esta institución y hacer caso omiso a rumores infundados y mal intencionados, que circulen o sean publicados en las redes sociales y otros medios no autorizados. Reiteramos que este tipo de noticias sin fundamento, van en detrimento de la estabilidad económica del país y podrían incurrir en la comisión de hechos punibles, según dispone el Artículo 260 del Código Penal. Panamá, 3 de junio de 2016.

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Por su lado la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros activó supervisiones especiales en las empresas no financieras mencionadas por la OFAC como parte de la red, en este caso a las que operan en Zona Libre de Colón: Grupo Wisa, S.A., Vida Panamá S.A., Servicio de Equipo Rodante Incorporado y Grupo Cima S.A., entre otras.

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