Avances en ley de evasión fiscal

El proyecto de ley aprobado en primer debate en Panamá establece penas de dos a cuatro años de cárcel por la evasión de $300 mil o más, y podría utilizarse como antecedente del blanqueo de capitales.

Miércoles 31 de Octubre de 2018

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, aprobó en primer debate el proyecto de ley 591, el cual considera como delito la evasión fiscal.

Respecto a la ley que se discute, la semana pasada el sector empresarial solicitó que el monto defraudado para que se considere un delito penal se debería elevar de $300 mil a $500 mil, sin embargo, el monto quedó en $300 mil como estaba en la propuesta inicial.

Ver "Polémico pedido para suavizar castigos por evasión fiscal"

En relación a lo aprobado reseña Prensa.com que "... Para introducir la evasión fiscal como delito precedente del lavado, se aprobó un nuevo artículo al Código Penal (el 254-A), que establece una pena de dos a cuatro años. Además, el tipo general señala que será sancionado quien presuma razonablemente que el dinero que maneja es de origen ilícito. En el caso de la evasión, el nuevo artículo señala que será sancionado quien maneje el dinero “a sabiendas de que proviene de delitos contra el Tesoro Nacional”.

En el caso de blanqueo de capitales, añade el artículo que "... Para que se produzca el lavado de activos, tiene que existir un delito previo del que se origina el dinero mal habido. El Código Penal vigente establece que si el dinero ilícito proviene de corrupción, narcotráfico, terrorismo, trata de personas y una larga lista de actividades ilegales, la sanción es de 5 a 12 años de cárcel."

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