Avances en ley contra lavado de dinero

La Asamblea Nacional de Panamá aprobó en segundo debate el proyecto de ley, por medio del cual se pretende crear la Superintendencia de Sujetos No Financieros.

Martes 3 de Diciembre de 2019

Este proyecto legislativo, enviado por el Órgano Ejecutivo para ser analizado en las sesiones extraordinarias, busca establecer la competencia privativa para regular y supervisar en la vía administrativa a los sujetos obligados no financieros con la intención de prevenir el blanqueo de capitales, el financimiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, informó la Asamblea Nacional.

Respecto a las características de al nueva superintendencia, añade el documento oficial que "... Este organismo tendrá autonomía con personería jurídica, patrimonio propio e independencia administrativa, y en su estructura se contempla un director, un subdirector y una Junta Directiva integrada por representantes del sector gubernamental y privado.
 
Este ente, según se dispone en el proyecto, tendrá una coordinación con la Unidad de Analisis Financiero para prevenir el blanqueo de capitales, el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva."  

Luego de superar esta etapa, la iniciativa de ley tendrá que ser aprobada en tercera instancia por parte de la Asamblea.

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