El proyecto de ley, que fue enviado por el Órgano Ejecutivo para ser analizado en las sesiones extraordinarias y que busca establecer la competencia privativa para regular y supervisar en la vía administrativa a los sujetos obligados no financieros con la intención de prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y  la proliferación de armas de destrucción masiva, ya superó el trámite en la Asamblea Nacional.

La nueva Superintendencia tendrá autonomía con personería jurídica, patrimonio propio e independencia administrativa, y en su estructura se contempla un director, un subdirector y una Junta Directiva integrada por representantes del sector gubernamental y privado.

El comunicado de la Asamblea explica que "... el documento aprobado reglamenta la carrera de servidores públicos en la superintendencia de sujetos no financiero, así como las sanciones que se impondrán a quienes violen esta ley.
 
Este ente, según se dispone en el proyecto, tendrá una coordinación con la Unidad de Análisis Financiero para prevenir el blanqueo de capitales, el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva."  
 

¿Necesita información detallada sobre el sector financiero?

Solicite más información:

Nombre*

Apellido*

Email:*

Teléfono:*

Empresa:*

Cargo:*

Tamaño de la Empresa:* Seleccione... Menos de 50 empleados De 50 a 250 Más de 250

Comentarios:*  

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la política de privacidad de Google y los términos de servicio.

Más sobre este tema

Avances en ley contra lavado de dinero

Diciembre de 2019

La Asamblea Nacional de Panamá aprobó en segundo debate el proyecto de ley, por medio del cual se pretende crear la Superintendencia de Sujetos No Financieros.

Este proyecto legislativo, enviado por el Órgano Ejecutivo para ser analizado en las sesiones extraordinarias, busca establecer la competencia privativa para regular y supervisar en la vía administrativa a los sujetos obligados no financieros con la intención de prevenir el blanqueo de capitales, el financimiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, informó la Asamblea Nacional.

Cultura del lavado de dinero en Costa Rica y Panamá

Noviembre de 2015

Todos somos responsables de combatir la cultura de dinero fácil mediante el blanqueo, que atrae inversiones de licitud más que dudosa y genera situaciones de corrupción, inseguridad, amenazas y extorsión.

El principal gremio empresarial de Panamá se unió a diversas organizaciones internacionales y nacionales, señalando la necesidad de que "...el sector privado y la ciudadanía se adhieran a los esfuerzos del sector público, pues la responsabilidad en materia de prevención y lucha contra el blanqueo, es de naturaleza mancomunada."

Panamá: Aprueban leyes para salir de "lista gris"

Abril de 2015

La Asamblea Legislativa dio aprobación final a las leyes de prevención de lavado de dinero y nuevo régimen aplicable a las acciones emitidas al portador.

Ambas leyes son parte del paquete de reformas encaminadas a que Panamá logre cumplir con algunas de las recomendaciones que ha establecido el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para la salida de la lista gris.

Panamá: Anteproyecto de ley de lavado de dinero

Marzo de 2015

El Consejo de Gabinete aprobó el anteproyecto de ley que incorpora a sectores no financieros como zonas francas y bienes raíces a la lista de entidades obligadas a reportar información de acuerdo a la ley.

Del comunicado del Gobierno de Panamá:

Con el interés de proteger a importantes sectores de la economía panameña y cumplir con los estándares internacionales de transparencia y diligencia debida, el Consejo de Gabinete aprobó este martes el anteproyecto de Ley contra el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.