Aval legislativo a ley contra lavado de dinero

La Asamblea Nacional de Panamá aprobó en tercer debate el proyecto de ley que crea la Superintendencia de Sujetos No Financieros, y ahora la propuesta sólo espera el visto bueno del Ejecutivo.

Jueves 5 de Diciembre de 2019

El proyecto de ley, que fue enviado por el Órgano Ejecutivo para ser analizado en las sesiones extraordinarias y que busca establecer la competencia privativa para regular y supervisar en la vía administrativa a los sujetos obligados no financieros con la intención de prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y  la proliferación de armas de destrucción masiva, ya superó el trámite en la Asamblea Nacional.

La nueva Superintendencia tendrá autonomía con personería jurídica, patrimonio propio e independencia administrativa, y en su estructura se contempla un director, un subdirector y una Junta Directiva integrada por representantes del sector gubernamental y privado.

El comunicado de la Asamblea explica que "... el documento aprobado reglamenta la carrera de servidores públicos en la superintendencia de sujetos no financiero, así como las sanciones que se impondrán a quienes violen esta ley.
 

Este ente, según se dispone en el proyecto, tendrá una coordinación con la Unidad de Análisis Financiero para prevenir el blanqueo de capitales, el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva."  
 

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