Aprueban en El Salvador Ley de Extinción de Dominio

La norma permite al Estado incautar los bienes originados en ilícitos relacionados con fraude fiscal, lavado de dinero, narcotráfico o crimen organizado.

Viernes 8 de Noviembre de 2013

El Congreso salvadoreño también acordó sumar los delitos de defraudación a la hacienda pública y actos de corrupción a la Ley Especial de Extinción de Dominio y de la Administración de los Bienes de Origen o Destinación Ilícita.

La diputada Jackeline Rivera, “explicó que la distribución (debatida durante semanas) de estos bienes quedó establecida de la siguiente manera: para la Comisión Nacional de Administración de Bienes (CONAB) que se creará con la puesta en marcha de esta ley el 15%, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública el 35%, Fiscalía General de la República 35 %, Ministerio de la Defensa Nacional el 10 %, y la Procuraduría General de la República obtendrá el 5%”, reseña el artículo de Laprensagráfica.com.

La aprobación de esta ley fue uno de los puntos que el congresista estadounidense Patrick Leahy señaló como una tarea pendiente para mejorar el clima de inversiones en El Salvador, en el marco de la aprobación de Fomilenio II.

Por su parte, Armando Arias, presidente de la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA) afirmó que la aprobación de la ley ayudará al país a comprobar ante el Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe (GAFIC) que se está trabajando en el combate del lavado de dinero.



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Extraído del reporte "International Narcotics Control Strategy Report, Volume II, Money Laundering and Financial Crimes" del Departamento de Estado de EE.UU:

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La aprobación de la norma era requisito impuesto por EE.UU. para la financiación del programa Fomilenio II.

De la nota de prensa de la Asamblea Legislativa de El Salvador:

El Pleno Legislativo aprobó con 83 votos un pliego de reformas a la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, que aseguran que la normativa legal de El Salvador, esté conforme a los Estándares Internacionales sobre la lucha contra el lavado de dinero y de activos, el financiamiento del terrorismo, crimen organizado, el narcotráfico y cualquiera de sus variantes. Con la aprobación de dichas modificaciones, también se han acatado las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Panamá: Proyecto de Ley de Extinción de Dominio

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Un anteproyecto de ley propone que el Estado incaute los bienes provenientes del blanqueo de capitales y otras actividades ilícitas.

“Se está planteando la presentación de una ley que guarda relación con la extinción de dominio, porque son tantos ingresos y bienes que se generan, pero no sabemos qué hacer con esos bienes” dijo Ana Belfon, procuradora general de la Nación.